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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
释义：除非另有说明，以下简称在本提案中的含义如下：
广厦建设：广厦建设集团有限责任公司(本公司控股股东)
公司：浙江广厦股份有限公司(本公司)
金华置业：广厦金华置业有限公司(广厦建设原控制的企业)
一、关联交易概述
2005年11月21日，公司与金华置业签署《资产转让协议书》，将公司持有的部分资产(资产转让价格金额合计1600.9万元)转让给金华置业。广厦建设为本公司的控股股东，广厦建设为金华置业的前任控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次资产转让构成关联交易。
二、关联方介绍
金华置业成立于2002年，企业类型为有限公司，注册地址为金华市婺江西路88号，法定代表人为郭锦江，注册资本5000万元，税务登记证号码为浙(地)税浙字330702736016144，经营范围为主营房地产开发叁级(资质证书有效期至2008年12月31日)，建材、装璜材料的批发，零售。
截至2004年12月31日，金华置业资产总额80，323.72万元，负债总额73，975.15万元，净资产6，348.57万元，2004年主营业务收入33，524.62万元，利润总额2，013.32万元，净利润1，348.92万元。
三、关联交易标的有关情况
1、本次转让的资产如下：
(1)公司持有的浙江华夏射击娱乐中心的49%的股权，截至2005年6月30日，该项股权的账面价值为5，505，928.00元。浙江华夏射击娱乐中心已停业整顿。
(2)公司拥有的金华市北苑小区相关资产：
(3)公司持有的金华市北苑小区开发剩余土地，面积6，524.93平方米，位于沿环城北路一线，截至2005年6月30日，账面价值7，723，248.72元。
2、本次转让的资产无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议的事项。
四、本项交易合同的主要内容和定价政策
1、交易合同的主要内容
协议当事人：本公司、金华置业
协议签署日期：2005年11月21日
交易标的：
(1)公司持有的浙江华夏射击娱乐中心的49%的股权，截至2005年6月30日，该项股权的帐面价值为5，505，928.00元。
(2)公司拥有的金华市北苑小区相关资产：
(3)公司持有的金华市北苑小区开发剩余土地，截至2005年6月30日，帐面价值7，723，248.72元。
交易价格：
(1)公司持有的浙江华夏射击娱乐中心的49%的股权，转让价格为550万元；
(2)公司拥有的金华市北苑小区相关资产，转让价格为258.9万元；
(3)公司持有的金华市北苑小区开发剩余土地，转让价格为792万元。
交易结算方式：自《资产转让协议书》生效之日起一个月内付清全部款项。
成交价格的依据：根据交易标的协商确定。
协议生效条件：经本次董事会审议批准。
2、付款方财务状况
根据金华置业的财务状况，公司能按时收回本次资产转让款。
五、关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述资产一直处于闲置状态，本次资产转让，有利于整合公司资产，提高公司资产质量。
六、独立董事的意见
独立董事认为：该关联交易的表决程序符合《公司章程》、《公司法》及有关法律的有关规定；该关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，该关联交易有利于整合公司资产，提高公司资产质量，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
1、《资产转让协议书》；
2、董事会决议；
3、独立董事意见。
浙江广厦股份有限公司
二OO五年十一月二十三日
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