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本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
河南瑞贝卡(资讯 行情 论坛)发制品股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第三
次临时股东大会于2004年11月23日在本公司四楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份7260万股，占公司股份总数的73.33%，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，江苏泰和律师事务所阎登洪律师列席并见证了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。会议以记名投票方式表决并通过了以下事项：
二、提案审议情况
《关于提名胡坚女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果为：赞成：7260万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股，选举胡坚女士为公司第二届董事会独立董事。
胡坚女士简历见2004年10月22日《上海证券报》和《证券日报》。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派阎登洪律师出席会议，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司2004年第三次临时股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司2004年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
二 O O四年十一月二十四日上海证券报
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