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南京医药(资讯 行情 论坛)股份有限公司三届二十四次董事会会议于2004年10月26日在公司本部十八楼会议室召开，应参会董事9人，实际到会董事5人，因公务出差原因，副董事长陈杰先生、董事李家淼先生、徐伟民先生分别委托董事长周耀平先生、董事李毅先生出席会议并表决，独立董事魏杰先生委托独立董事吴公健先生出席会议并表决。会议由董事长周耀平先生主持，经会议审议一致通过了如下决议：
1、公司2004年三季度报告；
2、经总经理提名，聘任梁宏伟先生为公司行政总监。
南京医药股份有限公司董事会
2004年10月28日
附简历：
梁宏伟先生：男，1962年出生，经济管理专业，研究生学历。1982年参加工作，历任南京伯乐电器集团公司职员、集团报社主编、经济运行部副部长、宣传部部长、集团办主任等职。2002年加入公司，任企划部副经理、总经理办公室主任、总经理助理。
南京医药股份有限公司独立董事就本次董事会
聘任公司高管人员事宜发表独立意见如下：
1、同意公司董事会聘任梁宏伟先生为公司行政总监。
2、梁宏伟先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格条件，没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。
3、本次聘任公司行政总监的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
独立董事：魏杰、韩立新、吴公健
2004年10月26日上海证券报
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