天鸿宝业(600376)董事会第十次会议决议公告

　　北京天鸿宝业(资讯 行情 论坛)房地产股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)四届四次董事会会议于2004年8月12日在股份公司会议室召开，应到董事9名，实到董事7名，独立董事刘洪玉先生、宋常先生授权独立董事梁积江先生出席会议并行使表决权。会议由潘刚升董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议通过如下决议：

　　1.通过《北京天鸿宝业房地产股份有限公司2004年半年度报告及摘要》。

　　2.通过《关于聘任公司部分高管人员的议案》。出席本次董事会的全体董事一致通过，同意股份公司总经理巴峥嵘先生的提名，聘任国锋锋先生、陈婷女士为股份公司副总经理，石华东先生为股份公司总经济师。公司独立董事就此次聘任发表了同意的独立意见

　　3.通过《关于收购天津华升房地产发展有限公司部分股权的议案》。具体内容详见《北京天鸿宝业房地产股份有限公司资产收购公告》。

　　特此公告！

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

　　2004年8月12日上海证券报