天鸿宝业(600376)对外投资公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示

　　对方名称：天津市房地产发展(集团)股份有限公司

　　投资数量：人民币5000万元

　　投资期限：20年(自协议书签署生效之日起计算)

　　投资项目名称：双方合资成立天津天和海诚发展有限公司(暂定名)

　　一、对外投资概述

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称本公司)与天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称天房发展)于2004年6月23日于天津签署合作协议，双方共同出资在天津市注册成立天津天和海诚发展有限公司(以下简称天和海诚公司，公司名称以工商登记注册为准)。该公司注册资金为1亿元人民币，天鸿宝业与天房发展各出资5000万元。成立后的天和海诚公司将主要在天津市从事房地产开发业务。

　　此次对外投资，未构成关联交易。

　　此次对外投资已经本公司四届九次董事会审议通过，由于此次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。

　　二、投资协议主体介绍

　　天津市房地产发展(集团)股份有限公司是天津市首家以房地产开发经营为主、贸易流通为辅的大型企业集团，是集综合开发、科研设计、经营销售、咨询服务为一体的房地产综合性大型企业。公司法定代表人张连选，注册资金42370万元。天房发展于2001年8月6日通过上海证券交易所交易系统，采用上网定价方式发行12100万A股，股票代码600322。本公司与天房发展不构成关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　天和海诚公司性质为有限责任公司，公司成立后主要在天津市从事房地产开发业务。公司注册资金1亿元，本公司与天房发展各以自有资金5000万元投入，出资双方各占50%股权。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　本公司目前开发项目全部集中在北京，在北京市房地产市场竞争不断加剧的情况下，积极开拓京外市场，在京外寻求新的开发项目不仅能够使公司产生新的利润来源，更能有效化解开发区域过于集中所产生的经营风险。同时，天津市房地产市场近年来发展势头良好，市场空间很大。此次本公司利用自有资金投入与天房发展合资成立新公司，将有助于本公司顺利进入天津市房地产市场，新成立的天和海诚公司将尽快寻求新的开发项目，通过开发经营，力争实现良好收益。

　　五、备查文件目录

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司四届九次董事会决议公告。

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司

　　2004年6月23日上海证券报