天鸿宝业(600376)董监事会决议公告

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2004年6月23日召开四届九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于向北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司增资的议案。

　　二、通过公司与天津市房地产发展(集团)股份有限公司(下称：天房发展)合资成立 天津天和海诚发展有限公司(下称：天和海诚公司，该公司名称以工商登记注册为准)的议案：公司与天房发展于同日签署合作协议，双方共同出资在天津市注册成立天和海诚公司。该公司注册资金为1亿元人民币，其中公司以自有资金出资5000万元，占50%股权；投资期限为20年。