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北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称股份公司或公司)四届九次董事会会议于2004年6月23日在北京天鸿科园酒店会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，独立董事刘洪玉先生委托独立董事梁积江先生出席会议并行使表决权。会议由潘刚升先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议通过如下决议：
1、通过了《关于向北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司增资的议案》。
由于本次交易构成关联交易，公司董事会进行此项议案表决时，到会的关联董事潘刚升先生、米崇广先生、胡瑞深先生、辛伟民先生回避表决，非关联董事巴峥嵘先生、范永宁女士以及独立董事宋常先生、、梁积江先生(独立董事刘洪玉先生委托梁积江先生出席会议并行使表决权)均就此项议案进行了表决并同意此项议案，同时参与表决的独立董事就此项关联交易的公允性发表了独立意见，认为此项交易公平、公允，此次增资有利于提升公司运作能力，符合股份公司利益。
2、通过了《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司与天津市房地产发展(集团)股份有限公司合资成立天津天和海诚发展有限公司的议案》。
出席本次会议的全体董事一致通过《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司与天津市房地产发展(集团)股份有限公司合资成立天津天和海诚发展有限公司的议案》，同时参与表决的独立董事就此项对外投资的公允性发表了独立意见，认为此项交易公平、公允，不构成关联交易，此次合资成立公司有利于股份公司开拓新的市场，符合股份公司利益。
特此公告。
北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会
2004年6月23日上海证券报
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