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据统计，国内每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达2000亿元人民币。
一些经济学家估计，由于“误差与遗漏”仅仅是被政府所统计的那一部分，更多的资金流出没有记录在案，因此这一数字可能更为惊人。
目前，“地下钱庄”主要有两种功能类型。一种是通过外汇非法交易，庄主赚取外汇与人民币之间的汇价差。随着外汇管理法规的不断完善，监管和打击力度的加大，这种以街头“黄牛”为塔底、庄主为塔顶的“地下钱庄”经营的风险成本加大，非法活动有所收敛。另一种是“地下钱庄”作为职业机构，为外汇违法犯罪资金流动提供服务，这将是外汇管理局和公安部重点打击的对象。
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赖昌星引渡难与中国反洗钱运动 |
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仔细分析赖昌星的潜逃动机，不难发现，在潜逃之前，他们已经顺利通过银行或者其他手法将手中贪污、受贿或者其他途径得来的“黑钱”洗过一遍并顺利转移到了海外。业内人士分析，引渡难与我国没有完善的反“洗黑钱”法律有关。>>>详细 |
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中国地下钱庄揭秘 |
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地下钱庄的日渐猖獗，究其原因，一方面是因为在亚洲金融危机之后，人们有一种担心人民币贬值的心理，想换取美元保值，而实际上从1994年以来人民币一直保持稳中有升的走势。另一方面在监管部门堵住了货到付款和信用证项下骗购汇后，不法分子受利益驱动，将目光转向了外汇黑市，从而形成了一种大规模的地下钱庄。>>>详细 |
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央行筑起“反洗钱”大堤 |
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为进一步打击“地下钱庄”，斩断不法分子的洗钱黑手，近日，央行成立了专门的反洗钱处。预计到明年1月，将在国内初步搭建起从央行到商业性金融机构的整体反洗钱阵线。反洗钱工作已成为监管部门的重点工作。>>>详细 |
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