沈阳交行案至少牵涉6家企业

　　钟华

　　2亿资金被诈骗！交通银行沈阳分行爆出大案，但这还只是整个案情的冰山一角。

　　《财经时报》通过多种渠道了解到，沈阳交行资金诈骗案初步确定共涉及6家企业，案件背后隐藏着一个巨大的“非法资金运作平台”。整个案情要想真相大白，还有待于沈阳 警方进一步调查。

　　6月10日，交行对外披露，在开展新一轮案件专项治理和客户信息管理系统升级过程中，沈阳分行发现一起客户资金被诈骗的案件，经初步核查，涉案金额约2亿元。

　　沈阳当地一位知情人士透露，交行公布的信息只是沈阳交行诈骗案的冰山一角，整个案件初步确定涉及6家企业，其中关键人物是一个名叫“张金明”的人，张是一家名为“泰安

房地产开发投资公司”的副总裁。

　　这家房地产开发投资公司实质是一个巨大的“非法资金运作平台”。其从事的一项业务就是给

商业银行大规模拉存款。他们将拉来的存款存进商业银行，然后再迅速转移出去，贷给其他人，以获取高额的利息收入。据称，目前涉案的6家企业只是其中的一部分。

　　这位知情人士透露，“张金明”还没有归案，整个案情的来龙去脉还不是很清楚，涉案2亿元最终损失了多少，有待于当地公安机关等部门进一步查实。