孟凤朝：注重充分发挥外部董事作用

中国铁建总公司董事长、党委书记孟凤朝

　　新浪财经讯 第十二届中国上市公司董事会“金圆桌论坛”暨“金圆桌奖”颁奖盛典于2016年12月17-18日在北京举行。中国铁建总公司党委书记、董事长孟凤朝出席并演讲。

　　孟凤朝表示，中国铁建持续完善公司的治理体系，着力构建股东大会，依法行权，监事会依规监督，党委会有效参与的公司治理结构。董事会中外部董事占多数的制度安排，确保了董事独立客观发表意见，董事会注重充分发挥外部董事的作用，注重保持独立董事的独立性，注重发挥专门委员会的辅助决策作用，打造勤勉尽责、畅所欲言、合规运作的董事会文化。

　　以下为演讲实录：

　　孟凤朝：尊敬的各位领导，各位嘉宾，大家下午好！刚才论坛的主办方张建康先生倡议要成立上市公司董事会的“金圆桌”治理联盟，我认为这是一个很好的倡议，我们非常赞同！也将积极响应这个倡议，我今天所讲的是在李冰局长领导下所做的一些工作。

　　首先，我十分荣幸能够参加“金圆桌”论坛，也非常感谢论坛主办方《董事会》杂志的邀请有机会与各位领导和嘉宾进行交流。

　　下面，我用历史与传承，科学与规范，目标与路径，三组关键词向各位报告一下中国铁建的有关情况。

　　第一，历史与传承

　　中国铁建有近70年的发展历程，前身是1948年成立的中国人民解放军铁道兵部队，1984年改为中国铁道建设总公司，我们曾经拍过一个纪录片叫《向军旗敬礼，告别军旗》，影片中可以看到告别军旗的时候，有很多同志哭了，留下了眼泪，但是后来铁道兵的老首长告诉我，真正向军旗告别的时候，有两种情况——当官的在流泪，当兵的喊万岁。为什么出现这种情况呢？因为过去铁道兵是一个兵种，级别很高，而且首长待遇也很高，变成企业以后，可想而知了，所以在流泪。而战士呢，过去都是农村征兵来的，义务兵几年之后还得回农村去，现在脱掉军装改成工人就有了铁饭碗，所以是这种情况。

　　2007年11月，中国铁建主业整体改制设立股份公司，2008年3月分别在上海和香港上市，为国务院国资委管理的特大型建筑企业。上市以来，公司获得了跨越式的发展，业务涵盖工程承包、勘查设计咨询、工业制造、房地产开发、资本运营、矿产资源、金融保险等。经营范围遍及全国31个省市自治区和香港、澳门特别行政区，以及世界100多个国家和地区。具有科研、规划、勘查、设计、施工、监理、运营、维护、投融资等完善的行业产业链。具备了为业主提供一站式综合服务的能力，修建了中国的第一条高原铁路，第一条高速铁路，第一条高速公路，第一条地铁，第一条海底隧道，以及第一条高速磁悬浮和第一条中低速磁悬浮，以及全国54%的普速铁路和52%的高速铁路，39%城市轨道交通线和30%的高等级公路。在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道、城市轨道交通设计及建设领域确立了行业的领导地位，公司在财富世界五百强企业排名当中获第62位，中国企业500名排名第14位，ENR全球250家最大承包商保持前三位。

　　二、科学与规范，公司治理的基本情况

　　中国铁建持续完善公司的治理体系，着力构建股东大会，依法行权，监事会依规监督，党委会有效参与的公司治理结构。董事会中外部董事占多数的制度安排，确保了董事独立客观发表意见，董事会注重充分发挥外部董事的作用，注重保持独立董事的独立性，注重发挥专门委员会的辅助决策作用，打造勤勉尽责、畅所欲言、合规运作的董事会文化。

　　董事会围绕保增长、调结构、促转型、以战略引导实现企业发展，以科学决策实现企业稳定发展，以风险管控引领企业健康发展，以文化塑造促进企业基叶长青，连续多年被国资委考评为运行良好的董事会，为评价最高等级。公司在资本市场获得高度认可，多次被评为最受投资者尊重的上市公司，中国上市公司最具竞争力企业等称号。

　　三、目标与路径，探寻公司治理新动能

　　当前世界经济在深度调整中缓慢复苏，国际力量逐步平衡，和平与发展的时代主题没有改变，同时，我国经济进入经济增长速度换挡期，结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期，传统产业面临变革的调整期，企业处于大变局中。董事会从企业实际出发，提出发展目标，建筑为本，产业多元，协同一体、转型升级发展成为经济实力，竞争实力国际领先，最具价值创造力综合建筑产业集团。在总体战略的引领引导下，董事会探寻或培育一些改革发展新动能，从五个路径蓄势发力。

　　1、推进转型升级，实现改革驱动

　　通过加快产业链上下游业务的整合，积极推动企业从承包商、制造商向投资商、发展商、运营商转型。近年来，通过重组、兼并、控股、参股、股权投资等多样化的资本运作获取优势资源，弥补产业短板，发展全产业链、高附加值业务，推进产业升级。拓展了金融业务，新设保险经济公司，金融租赁公司。从工程承包产业一枝独秀，到目前的7+1产业争相发力，以不到两成的营业收入，贡献了过半的净利润，创造了更快的发展速度。工程承包板块，从铁路业务一头独大，到目前的铁路、公路、城市轨道交通等业务平分秋色，实现工程板块均衡发展。

　　2、拓展融资渠道，引进“源头活水”

　　公司注重利用资本市场，创新投融资模式，助推企业发展。自2008年上市募集资金407亿元以来，我们积极进行资本市场的探索，去年以来先后实行了7个项目，去年完成A股的增发，募集资本近500亿元，去年12月募集资金27亿元，今年1月以零收益率，零票期完成H股可转债发行，募集资金5亿美元，创造了资本市场多项第一。今年6月公开发行80亿元可续期公司债，创造了发行规模最大，发行利率最低两项记录。今年的12月成功发行5年期，34.5亿元可转债，票期1.5以美元计算，发行议价25%，是A+H海外可转债发行的第一单。

　　3、借力“一带一路”，布局全球市场

　　中国铁建是中国最早走出国门开拓海外市场的企业，上世纪70年代，我们援赞了坦赞铁路。我们逐步实现了从工程国际化向管理体系的国际化，企业文化的国际化和人才聚集的国际化转变。从主要依靠企业自身力量走出去，向依靠国家多点经济合作，国内国际优势企业合作走出去转变。从主要通过信息跟踪承揽项目向全产业链海外扩张，为所在国提供一揽子服务转变，我们相继中标，哈萨克斯坦、阿富汗等国的公路铁建项目。在一带一路沿线40多个国家和地区设立了经营机构，拥有项目110个，合同金额130亿美元，成为一带一路建设的主要参与企业之一，我们承接了土耳其高铁项目是中国高铁第二个走出去的项目。从工程走出去到标准走出去，改写了欧美标准一统天下的历史，提升了中国企业在国际市场的话语权。

　　4、强化风险内控，促进行稳致远

　　内控机制、风险管控是确保企业发展的保障。一是关注重大重要的风险，每年根据经济形势行业特点、管理模式及未来发展战略识别年度重大重要风险，制定管控措施，监督落实；二是关注重大投资项目风险，董事会规范意识管理，重大投融资项目议案既要有风险因素的风险分析，更要有防范措施，严格履行专家评审会、总裁办公会、董事会等决策程序；三是关注财务资金风险，采取稳健财务策略，关注债务风险，严控投资规模，加大资金集中监控力度，确保资金链安全。

　　5、传承铁兵精神，永葆基业长青

　　铁道兵志在四方作为公司的司歌，随着我们队伍向大江南北、长城内外、异国他乡，我们投资修建了铁道兵纪念馆与中央电视台合作拍摄了纪录片《永远的铁道兵》，将铁道兵融于文化，塑造新的铁道兵精神，创造诚信创新永恒，精品人品同在。

　　各位领导，各位嘉宾，我们已步入全新的时代，调整变革将成为时代的主旋律，惟有瞄准目标才能增强定力，守住方寸，惟有不断创新才能站稳脚跟。最后预祝本次论坛取得圆满成功，祝各位领导，各位嘉宾，身体健康，万事顺利，谢谢大家！

　　新浪声明：所有会议实录均为现场速记整理，未经演讲者审阅，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。