专题摘要:由《董事会》杂志主办的第十二届中国上市公司董事会“金圆桌论坛”暨“金圆桌奖”颁奖盛典于2016年12月17-18日在北京举行。主题为“探寻变革期的上市公司治理新动能”。

  国务院国资委资本运营和收益管理局局长李冰表示,关于加强党对国有企业的领导、特别是法人治理结构当中党组织的法定地位是这一轮完善国有企业法人治理结构的重要内容。要明确将党建工作总体要求要纳入国有企业的公司章程,明确企业党组织在企业决策监督各个环节的权责和工作方式,使党组织成为法人治理结构重要组成部分。

致辞及演讲

张建康倡议建立上市公司董事会治理金圆桌联盟

江苏凤凰出版传媒集团董事长张建康向上市公司提出倡议,以“金圆桌”论坛为基础,共同发起成立“中国上市公司董事会治理‘金圆桌’联盟”,以期构建开放、包容、共建、共享的中国上市公司治理与价值创造的新平台。“我相信,在这个平台上,将汇聚所有关心、关注并致力于公司治理与价值创造的力量,为中国上市公司治理与价值创造开启新的篇章”,其表示。

李冰:使党组织成为国企法人治理结构重要组成部分

国务院国资委资本运营和收益管理局局长李冰表示,关于加强党对国有企业的领导、特别是法人治理结构当中党组织的法定地位是这一轮完善国有企业法人治理结构的重要内容。要明确将党建工作总体要求要纳入国有企业的公司章程,明确企业党组织在企业决策监督各个环节的权责和工作方式,使党组织成为法人治理结构重要组成部分。

孟凤朝:注重充分发挥外部董事作用

中国铁建总公司党委书记、董事长孟凤朝表示,中国铁建持续完善公司的治理体系,着力构建股东大会,依法行权,监事会依规监督,党委会有效参与的公司治理结构。董事会中外部董事占多数的制度安排,确保了董事独立客观发表意见,董事会注重充分发挥外部董事的作用,注重保持独立董事的独立性,注重发挥专门委员会的辅助决策作用,打造勤勉尽责、畅所欲言、合规运作的董事会文化。

楚序平:国企应建立统一高效纪律监督体制

国务院国资委研究中心主任楚序平表示,董事会是公司治理的核心,一个公司搞得好不好,最关键在于董事会。其中最重要的是人和制度。他表示,国有企业改革取得了很大成效,特别是改革试点的推出,对当前国有企业改革提供了非常好的范例,“我们要推出一批新体制、新机制、新模式,推出可复制和总结的新经验”。此外,在公司治理模式方面在薪酬差异化、完善董事会的职权等这些方面的改革中取得了一些进展。

托德·多林格:争论和探讨是现代以色列教育的支柱

Trendlines董事长兼CEO托德·多林格表示,以色列的教育对创新有很大的促进作用。他解释称,以色列的教育既传统又具现代特色。传统的犹太教育,注重犹太法典的学习。但是犹太法典并不是简单的传输一个人做什么,主要是解释为什么一个人要做这件事情,作为一部宗教经典,还包含了反对少数派的意见。此外,争论和探讨是现代以色列教育的支柱,孩子们知道要以独立自主的方式思考或者生活,“这样做的代价是课堂秩序不是很好,这种秩序甚至与震惊了像在美国、欧洲、亚洲学校接受教育的人”。但他也表示,以色列的儿童年少时很有自主权、他们很担当、富有创造力、思维敏捷,对于等级制度考虑较少,甚至不认同等级制度的价值。

金圆桌奖颁奖典礼

最具战略眼光董事长:
中国铁建 孟凤朝、葛洲坝 聂凯、诚志股份 龙大伟、宏图高科 杨怀珍、美年健康 俞熔、正邦科技程凡贵、真视通胡小周、神州高铁 王志全、南京公用 潘明、泸州老窖 刘淼

最具影响力独立董事:
弘业股份李远扬、中环股份张俊民、 苏宁环球周凯、万科华生、山推股份苏子孟

最具创新力董秘奖:
北京银行杨书剑、一拖股份于丽娜、南京公用孙彬、深圳燃气刘钊彦、美年健康陈毅龙、江苏吴中朱菊芳、正邦科技王飞、中环股份安艳清、南京化纤陈波、京能电力樊俊杰、平安银行周强、当升科技曲晓力、金智科技李剑、金陵药业 徐俊扬、中国核电罗小未、五粮液彭智辅、山推股份袁青、峨眉山张华仙、天音控股孙海龙、森源电气崔付军、红日药业郑丹、日照港余慧芳、明星电力唐敏、天地科技范建、泸州老窖王洪波、苏宁云商任峻、华润双鹤范彦喜、津膜科技郝锴、雏鹰农牧吴易得、中材节能杨泽学、曲江文旅高艳、多氟多陈相举、七星电子 徐加力、锦州港李桂萍、中工国际张春燕、国机汽车谈正国、中金黄金李跃清、中国平安金绍樑、海南橡胶董敬军、中国银行耿伟、中国中车谢纪龙、光大银行董秘卢鸿、广济药业安江波、亚宝药业任蓬勃、鲁商置业李璐、山东黄金邱子裕、老板电器王刚

功勋董秘:
赣粤高速董秘熊长水、中国中铁于腾群、南京银行汤哲新、中国建筑孟庆禹、金陵饭店张胜新、中国铁建余兴喜、黑牡丹周明、民生银行万青元、北方国际杜晓东、青岛海尔明国珍、徐工机械费广胜、冠城大通肖林寿、中国神华黄清

最具领导力CEO:
张江高科葛培健、盛屯矿业 应海珍、宏图高科 辛克侠

优秀董事会奖:
一拖股份、金螳螂、红日药业、五粮液、皖通高速、宏图高科、光大银行、中材节能、平安银行、诚志股份、东方集团、曲江文旅、锦州港、多氟多、泸州老窖、中环股份、张江高科、利亚德、中工国际、江苏吴中、冠城大通、清新环境、苏宁云商、中国国贸、南京银行、航天长峰、北方导航、当升科技、山推股份、老板电器、兖州煤业、南京化纤、亚宝药业、中化国际、宝钢股份、天地科技、南京公用、天地源、黑牡丹、赣粤高速、金陵药业、民生银行、中金黄金、京能电力、鲁商置业、神州高铁、中金黄金、四川美丰、英洛华、日照港、苏州高新、金智科技、森源电气、中国石化、真视通、七星电子

董事会治理特别贡献奖:
中国核电、美年健康、南京公用、中材节能、南京银行、北方国际、华润双鹤、森源电气、亚宝药业、金陵药业、潍柴动力、中联重科

董事会价值创造奖:
中化国际、一拖股份、雏鹰农牧、万科、国机汽车、利亚德、盛屯矿业、中工国际、光大银行、徐工机械、科大讯飞、山东黄金

最佳董事会奖:
葛洲坝、美的集团、中国建筑、招商银行、中国中铁、中国中车、瀚蓝环境、工商银行、中国电建、青岛海尔、深圳燃气、中国平安、京东方、中国铁建、金陵饭店、中国银行

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第十二届上市公司董事会“金圆桌奖”评选办法


(一)参评条件
公司奖:
1.公司在A股市场上市满一年。
2.公司治理规范,股东回报良好。
3.公司近三年无违规事件,最近一年无重大的负面事件。
个人奖:
1.个人所在公司在A股市场上市满一年,公司治理规范。
2.个人从事相关工作满三年;2015年至今没有违规记录,或其他重大的负面事件。

(二)奖项设置
1.公司奖:
最佳董事会 优秀董事会 董事会治理特别贡献奖 董事会价值创造奖
2.个人奖:
最具战略眼光董事长 最具领导力CEO 最具影响力独立董事 最具创新力董秘

(三)评选指标
公司奖:
评选涉及董事会结构、董事会行为、董事会激励、董事会对股东 利益的尽责、社会责任指标。具体包括:
1.董事会结构指标:反映董事会规模、机构设置和独立董事比重 等情况。
2.董事会行为指标:反映董事会活动、独立董事勤勉尽职、信息 披露情况。
3.董事会激励指标:反映董事会和高管人员报酬对公司业绩的影 响效果。
4.董事会对股东利益的尽责指标:公司业绩、股东回报情况。
5.社会责任指标:履行社会责任的情况。
个人奖:
评选涉及公司治理情况、个人履职、社会评价等指标。其中: 最具战略眼光董事长:拥有过人的战略洞察与远见,引领企业实现可持续增长,具备较高社会威望。
最具领导力CEO:对董事会负责,以强有力的领导力带领团队,不断创新突破,实现董事会制定的绩效目标。
最具影响力独立董事:履职具有独立性与专业能力,为公司价值最大化勤勉尽责,获得较好社会评价。
最具创新力董秘:在IR管理、信息披露、协助公司治理等方面勇于创新、积极实践,取得较好效果。

(四)评选流程
1.申报 2016年11月1日-11月25日
上市公司向第十二届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评委会申报。
2.调研 11月26日-12月5日
第十二届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评委会,对申报企业进行调研,了解、核实企业情况。
3.初评 11月26-12月5日
第十二届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评委会初评后,遴选出入围名单,由《董事会》杂志发布。
4.投票 12月6日-12月12日
入围名单在《董事会》网站、微信及新浪财经披露,进行公众投票。
5.颁奖 12月17日
最终获奖名单揭晓。其中,评委会的投票占70%权重;公众投票占30%权重。

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