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据新华社专电 西班牙警方近日针对洗钱犯罪展开了该国历史上最大规模的一次反洗钱行动，人赃俱获。据称，此次涉案金额高达2.5亿欧元(约合3.36亿美元)，而身陷困境的俄罗斯尤科斯石油公司可能与此案有关联。
西班牙内政部12日发表声明称，西班牙警方近日在南部太阳海岸地区展开了一次代号为“白鲸”的大规模清查围剿行动，逮捕了41名犯罪嫌疑人，并缴获了一艘船、两架小型飞
机和42辆豪华轿车。被逮捕的犯罪嫌疑人来自西班牙、法国、芬兰、俄罗斯及乌克兰。
在搜捕行动中，警方还发现，太阳海岸马尔韦利亚地区的一个律师团体与其他一些有组织犯罪团伙有关联，涉嫌参与贩卖毒品、非法武器交易以及卖淫嫖娼等一系列犯罪活动。
警方初步确定，涉案的大笔黑钱源于尤科斯石油公司。调查发现，数目相当的一笔资金从尤科斯公司非法调出后，被转移到一家荷兰公司，然后再重新投资到一家西班牙公司。至此，洗钱过程完成。
尤科斯公司对此报道坚决否认，并称此报道“一派胡言”。
去年12月，俄政府将尤科斯公司最大子公司尤甘斯克石油天然气公司拍卖，以偿还其拖欠政府的280亿美元巨额税款。而曾经拥有150亿美元资产的该公司前任总裁霍多尔科夫斯基也在2003年10月被捕，他被控犯有欺诈、逃税和贪污等多项罪名，但他坚决否认自己有罪。
《京华时报》(2005年3月14日第A19版)
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