全国去年破获洗钱相关案件50多起资金上百亿元

    打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点47个，缴获现金3100余万元

　　□本报记者 禹刚 但有为

　　中国人民银行昨日公布的《2005年反洗钱报告》披露，2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。去年全国共打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点47个，涉案金额达上百亿元，缴获现金3100余万元。

　　更令洗钱行为胆战心惊的是，立法将加大

反洗钱的力度。十届全国人大常委会组成人员24日分组审议了反洗钱法草案。参与审议 的人员就反洗钱法草案提出了一些修改意见，建议在省、自治区、直辖市设立反洗钱机构，增加相关部门的职能等。

　　2005年，中国反洗钱监测分析中心共接到人民币大额资金交易报告1.02亿笔，外汇大额资金交易报告935.26万笔；银行类金融机构报送人民币和外汇大额资金交易报告的数量大体呈逐月增加的趋势。共接到人民币可疑资金交易报告28.34万笔，外汇可疑资金交易报告198.89万笔；银行类金融机构报送的人民币可疑资金交易报告的数量是上年的7.85倍，外汇可疑资金交易报告的数量是上年的11.96倍。

　　监测分析中心通过分析和甄别，共移交可疑交易线索533份，涉及人民币793.51亿元，外币折合美元8.32亿元，涉及交易6万余笔，账户3906个。其中，

人民银行移送可疑交易线索共41份，涉及人民币259.59亿元，外币0.49亿美元，涉及交易1万余笔，账户582个。

　　与此同时，去年公安部接受线索13份，涉及人民币203.84亿元，外币0.18亿美元，涉及交易约7000笔，账户299个。公安部门据此立案9件，其中1件已移送起诉，4件移送行政执法机构处理。

　　从可疑交易报告的地区分布统计看，人民币可疑资金交易报告主要集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份；外汇可疑资金交易报告主要集中在东部和南部沿海地区以及东北、西北的边境口岸地区。