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所注册业主均为该案件被告亲属，目前仍有人驾驶名贵轿车出入
本报综合报道 据美国《星岛日报》报道，两名中国银行广东开平支行前行长在美国被控诈骗中国银行约37.8亿港元款项，及涉嫌在美国洗黑钱等罪名，日前美国当局列出被告在犯案中获得的财物清单，包括三幢在加拿大烈治文市的豪宅，所注册业主都是这宗案件被告的亲属，而目前仍有人驾驶名贵轿车出入这些豪宅。
案件的被告人包括两个前银行行长许超凡以及许国俊，还有他们的妻子余英怡及邝婉芳共4人。
美国联邦大陪审团的诉状指出，两个前行长涉嫌通过香港把金钱汇到美加，然后通过假结婚安排让妻子与美籍人士结婚，后来又以虚假身份移民至美国与妻子复合。内华达州在1月底提出的诉状中，还附有两页被告因诈骗活动而获得产业的清单，加拿大叫这类产业为“犯罪收益”，可能被美国没收。清单内除了三幢卑诗省烈治文豪宅外，还有珠宝首饰、20个国家的货币及计算机设备。
而加拿大三个物业分别位于尤迪路(Udy Rd)6171号和6160号以及曼格道(Mang Rd)6620号。
根据卑诗田土厅登记资料，6171号物业业主是家庭主妇余英怡，物业估值约96.3万加元。附近6160号物业业主是家庭主妇邝婉芳，价值约100万加元。6620号曼格业主为余绪惠(余振东妻子)，屋价估计达110万加元。记者到上述物业采访时，发现它们都位于烈市的豪宅区，其中一幢物业仍有名贵房车停泊及有房车出入。
美国的诉状中还列有第五被告邝华宝，他是香港Top Honest Holdings的董事，是被控妇人邝婉芳的哥哥。控罪指出，有人串谋把盗窃所得钱财以现金和支票方式存入银行，并通过拉斯韦加斯赌场洗黑钱。最大笔的转手金钱是4张总值200万美元、支付给邝华宝的支票。
据美国司法部指出，涉案的第三名银行行长余振东在2004年已承认有关罪行，他在同年4月自愿返回中国，目前他在中国被控盗窃银行财物和贿赂等罪名。
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