中国洗钱犯罪第一案内幕：无业者为毒贩洗黑钱

　　本报记者 林洁

　　汪照协助他人，用520万元港币的毒资购得广州百叶林木有限公司60%股权，并运送毒资作为转让款，后又将上述公司更名成立新公司，并以经营木业为名，采取亏损账目的手段，将毒品犯罪所得转为合法收益。

　　这是我国第一起以“洗钱罪”定罪的案件。2004年3月5日，广州市海珠区人民法院以“洗钱罪”一审判处汪照有期徒刑1年零6个月，汪照表示服判，未提出上诉。

　　由于这是我国法院第一起援引“洗钱罪”判决的案例，当时引起了很大的轰动，然而，汪照究竟是如何洗钱的？法院在量刑方面作了哪些考虑？最后参照哪些因素，给汪照定了“洗钱罪”？这一系列的疑问，一直没有公诸于众。近日，该案审判长汤宝棠法官向本报记者独家披露了详情。

　　案件回放：为毒贩洗黑钱

　　汪照，40岁，南京人。他本来是无业人员，据称他“认识的人多，有能耐，在内地能帮忙做很多事情”。2002年1月，汪照结识了在广州开装饰公司的区丽儿，之后两人关系日益密切，并以姐弟相称。同年8月，区丽儿告诉汪照：“我弟弟(区伟能)在加拿大很有钱，有些是不正当得来的，现在想把钱搞回国内，转为正常收入。”

　　于是，汪照专门找了广州市交通局和海关的领导，亲自开车到深圳接了区伟能和一男子，钱就放在后备箱。在车上，汪照听说区伟能带了520万港元和10万美元回国。这样，汪照顺利从香港接区伟能安全过关。

　　汪照随后建议：钱用来开一家木材厂，把钱合法化。2002年8月，汪照以区伟能、区丽儿两人的毒品犯罪所得港币520万元，购得广州百叶林木有限公司60%的股权，并将该公司更名为广州市腾盛木业有限公司，由区丽儿任该公司法人代表，汪照挂名出任该公司董事长，每月领取人民币5000元以上的工资，和2000元电话费、3000元汽油费。区丽儿还送给汪照一辆价值88万元的奔驰越野汽车。

　　2003年3月16日，被告人汪照及同案人被公安机关抓获。

　　2004年3月3日，广州市海珠区人民检察院指控，汪照在明知同案人区伟能、区丽儿从事毒品犯罪并想将其违法所得转为合法收益的情况下，仍建议并参与将毒品犯罪所得购入工厂经营，并转为合法收益。

　　海珠区人民法院审理认为，汪照的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第191条第(五)项的规定，已构成洗钱罪。汪照曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后5年再犯罪，是累犯，本应从重处理。但因汪照在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应从轻处罚。鉴于以上情节，法院依法对汪照判处有期徒刑1年零6个月，并没收其违法所得奔驰越野汽车一辆。

　　庭审焦点：港币520万元是否为毒资

　　记者发现，汪照的多份亲笔供述中，均提到和区氏姐弟熟悉起来后，逐渐怀疑这笔钱可能是毒资。他曾先后几次就此询问过区氏姐弟，但由于对方避而不答，或者故意扯到其他话题，汪照很肯定区伟能是做毒品生意的。

　　面对检察机关的指控，汪照辩解他不知道区某的投资款是毒资。在庭审现场，汪照闪烁其辞，称从不知道区伟能是贩毒的，至于为什么他的亲笔供述中承认他知道是毒资，并且参与、建议洗钱过程，他说当时因为被审讯太久、太累了，所以才这样写的，并非出自他本身意愿。

　　汪照的两位律师廖雁鸣、易显书辩称，本案的证据不足，汪照不构成洗钱罪。理由是，洗钱罪的前提必须是被告人明知是毒品犯罪的违法所得，检察机关的证据不能证明汪照“明知”520万港元是毒资。根据汪照的供述，区氏姐弟一直没有告诉他钱是贩毒所得。他没有洗钱罪的“主观故意”，缺乏犯罪构成要件。汪照是根据自己的分析和判断，认为投资款是毒资，所以不能认定被告人是“明知”。况且，当时区伟能还没有被定罪，且起诉的罪名也不是洗钱罪，而是贩毒罪。辩护人一致认为，在其他同案人未被认定的情况下，只有被告人的供述，不足以认定被告人犯洗钱罪。

　　据检察官出示的证据显示，区伟能是一名跨国大毒枭，在香港、加拿大、东南亚等地都有活动。有一次，区伟能和一名老挝人左某谈生意，商量怎样开辟一条从缅甸、老挝到广州运毒的新路线。他们设想，利用木材厂的生意，将一些木材挖空，把毒品藏在里面，然后运到国内。

　　这些证据证明，汪照当时也在场，说明其确实知道区伟能是毒贩。鉴于此情况，检察官认为汪照当庭翻供，试图推翻自己对公安、检察机关的供述，建议法庭对其加重量刑。

　　审判长的压力：争议很大

　　2004年3月5日，汪照最后还是以“洗钱罪”被法院定罪。结案时，区伟能的贩毒案还没有判下来，投资款项是否为毒资，尚未确认。此前，国内其他法院从未以“洗钱罪”作出判决，且本案不属于最典型的金融机构财务人员的洗钱行为，但涉及的数额又比较大。究竟判汪照多少年，担任审判长的汤宝棠法官坦言，自己当时“心里没数”。

　　“争议很大！”汤宝棠透露，汪照的案子当时移交到海珠区人民法院时，该适用什么罪名，大家研究了很长时间。因为，第一，法律上没有明确，第二，以前没有审理过这类案子。汤宝棠说，当时查阅了很多资料，包括上网搜索类似的案例。“其实有比这个更典型的，但都没有判下来。”

　　从检察机关掌握的证据看，汤宝棠很快确认了区伟能贩毒的犯罪事实。他说，“根据汪照的供述和区伟能的贩毒历程，我觉得可以基本认定汪照的‘洗钱’行为。”另据记者了解，今年年初，区伟能因为贩毒，已被广州市中级人民法院判处无期徒刑。

　　汤宝棠认为，目前我国法律对洗钱罪的界定不明确、量刑太轻，无论是再高的洗钱数额，最多只能判10年。当时根据汪照的犯罪事实，判处有期徒刑1年零6个月还是比较合适的。“汪照的案子能够判下来，表明了法院打击洗钱活动的决心，对犯罪分子起到了威慑作用。”对于我国第一起以“洗钱罪”定罪的案子，汤宝棠感慨良多。

　　名词解释

　　洗钱和洗钱罪

　　洗钱活动最早出现在20世纪20年代，当时美国芝加哥的一名黑手党成员开了一家洗衣店，在每晚计算当天的洗衣收入时，他把那些通过赌博、走私、勒索获得的非法收入混入洗衣收入中，再向税务部门纳税，扣去应缴的税款后，剩下的非法所得就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的由来。

　　2001年，第三次修正的我国《刑法》第191条中规定：洗钱罪是指单位或个人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

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