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联合国预防毒品与犯罪事务署全球反洗钱办公室：
联合国为反洗钱提供“国际手段”
实习生 赵谦
近日，笔者联系到联合国主管反洗钱国际合作的部门———位于奥地利维也纳的联合国预防毒品与犯罪事务署全球反洗钱办公室，该办公室官员AndersCedhagen先生接受了本报电话采访。
据他介绍，全球反洗钱办公室为联合国的成员国提供技术上的支持，主要从以下方面帮助它们：在法律的制定方面提出建议，帮助建立金融预警机制，培训警务人员、检举人和法官。此外，全球反洗钱办公室还在“欧亚反洗钱与反恐融资小组”(EAG)中扮演观察员的角色。“欧亚反洗钱与反恐融资小组”是“金融行动特别工作组”(FATF)下属的一个区域性工作组织，中国是其成员。“欧亚反洗钱与反恐融资小组”的目标是协助成员国反洗钱和反金融恐怖。在这个机制下，全球反洗钱办公室与中国政府开展广泛合作。
另外，全球反洗钱办公室还参与了中国组织的一些反洗钱和反金融恐怖方面的工作会议和高级别座谈会。
AndersCedhagen先生向本报提供了反洗钱行动可以采取的一些国际手段，其中有：“金融行动特别工作组”关于反洗钱的40号备忘录及其关于金融恐怖方面的9号特别备忘录、联合国安理会关于防止恐怖分子筹措资金的第1267、1373和1377号决议等。他表示，全球反洗钱办公室鼓励所有国家使用上述国际手段，并采取相应的国内立法和政策予以贯彻。
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