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反洗钱法法律草案明年将正式提交人大常委会讨论
本报北京8月29日讯 记者田俊荣报道：经国务院批准，反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议近日在京召开。中国人民银行行长周小川在会上披露，国家反洗钱协调机制和金融业反洗钱协调机制已初步建立并开始运转，我国反洗钱工作体系已初步形成。
所谓洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。从2003年3月至今，中国人民银行总行共收到经分支机构甄别的人民币可疑支付交易报告3061笔。从2003年3月至今，国家外汇局共收到可疑外汇资金交易报告17.05万笔，报告金额97.2亿美元。
据了解，公安部、人民银行和外汇局还联合进行了打击地下钱庄的行动。2002年以来，在福建和广东两地打击地下钱庄的行动中，共侦破案件73起，打掉地下钱庄57个，捣毁地下钱庄窝点96个，逮捕或拘留犯罪嫌疑人员240余名，收缴赃款、赃物折合人民币8000多万元，涉案资金高达数十亿元人民币。周小川还透露，反洗钱法已列入十届全国人大常委会的立法规划。2004年3月，成立了反洗钱法起草领导小组和起草工作小组。按计划，2005年初反洗钱法法律草案将正式提交人大常委会讨论。
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