权威发布丨山东公安通报6起打击经济犯罪典型案例|公安局_新浪财经

转自：山东发布

今天下午，山东省人民政府新闻办公室举行新闻发布会，邀请山东省公安厅负责同志等介绍山东省公安机关打击和防范经济犯罪相关情况，并回答记者提问。

山东省公安厅经济犯罪侦查总队总队长吕伟东通报6起全省公安机关打击经济犯罪典型案例。

一、青岛公安机关破获“11.11”非法经营案

2023年6月，青岛市公安局经侦支队会同青岛市公安局黄岛分局,联合国家外汇管理局青岛市分局，经过顺线追踪，拓展出以金某某、李某某、詹某某等为首的特大地下钱庄及洗钱犯罪团伙。发起全国集群战役，打掉地下钱庄团伙10个，涉及全国17省市、抓获犯罪嫌疑人74名。该案涉案资金呈现多种途径进行资金清洗的特点。2024年3月，青岛市黄岛区人民法院对张某某等6人分别判处7个月至5年不等有期徒刑，并处没收全部违法所得。

二、泰安公安机关破获“9.13”非法经营（套现）案

2022年9月14日，泰安市东平县公安局经侦大队立案侦办一起利用“小熊乐”App实施的特大非法经营案件。经查，自2020年7月以来, 犯罪嫌疑人王某某设立“小熊乐”App，通过微信等线上渠道招揽客户，为信用卡用户提供网上套现、代还款等非法服务。截至案发，平台共注册会员11万余人，绑定信用卡16万余张，非法套现金额56亿余元，犯罪团伙非法获利2000余万元，涉及湖北、四川等22个省（区、市）。2023年10月，该案依法移送人民检察院审查起诉。

三、临沂公安机关破获“4.07”集资诈骗案

2023年4月，临沂市公安局兰山分局立案侦办“4.07”集资诈骗案。经查，2022年9月至2023年4月，犯罪嫌疑人赵某某、王某等人在临沂成立山东礼多多商贸有限公司，在杭州、上海等多个城市设立分公司或服务中心，开发“礼多多交易平台”，通过在平台销售回购“盲盒”及层级奖励的形式吸引投资人投资，资金链断裂后，犯罪嫌疑人于2023年4月关闭平台跑路。目前，犯罪嫌疑人已抓获归案，该案已于2023年12月移诉至人民检察院审查起诉。

四、烟台公安机关破获“7.12”骗取出口退税案

2022年7月，栖霞市公安局立案侦查“7.12”骗取出口退税案。经查，2017年以来，犯罪嫌疑人范某某等人，通过实际控制的长岛天保泉宏公司、鲜恒峰公司等海产品实体加工厂为掩护，实施出口骗税、非法买卖外汇等犯罪。公安机关经过缜密侦查，一举捣毁地下钱庄窝点3个，抓获犯罪嫌疑人17名，冻结涉案资产2000余万元，查明骗取出口退税款近亿元。经进一步研判，该案涉嫌骗取出口退税企业95家，涉及全国18省，涉案金额350余亿元，成功发起全国集群战役，抓获犯罪嫌疑人132名。2023年11月，该案已由检察机关起诉至人民法院。

五、德州公安机关破获“5.17”非国家工作人员受贿案

2023年5月，德州乐陵市公安局以涉嫌非国家工作人员受贿罪，对杨某等人依法立案侦查。经查， 2016年至今，杨某等人在为公司采购货品过程中，利用职务上的便利，索取、收受供应商3%-5%的回扣、佣金、提成，共计350余万元。办案民警以此案为突破口，对案件线索进行进一步分析研判，进而关联出涵盖全国12个省市的、27条非国家工作人员受贿案件线索，在公安部统一指挥下，各地经侦部门已立案7起，抓获犯罪嫌疑人9人。目前，该案已移送审查起诉。

六、淄博胡某某虚开增值税专用发票案

2023年，淄博市公安局淄川分局侦破一起虚开增值税专用发票案。经查，2016年1月以来，犯罪嫌疑人胡某某伙同他人，采用资金空转的方式，指使山东某石油销售有限公司，为潍坊某物流服务有限公司虚开增值税专用发票用于抵扣税款，虚开价税合计人民币8000万余元。2020年9月，胡某出逃境外，后辗转多个国家藏匿。在部、省、市三级公安“猎狐办”的共同努力下，会同当地警方，成功锁定胡某某外逃常住地，并迅速启动境外核查和缉捕程序，通过法律震慑和政策感召，胡某某最终主动接受遣返。2023年10月，潜逃境外3年的胡某某被遣返回国。

（山东省人民政府新闻办公室）