08066--品創控股:董事會會議通告

原标题：08066--品創控股:董事會會議通告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易及結算所有限公司及香 港 聯 合 交 易所有限公司（「聯交所 」 ） 對 本 公告之內容概 不 負 責，對其準確性或完 整 性 亦 不 發表任何聲明，並明 確表 示 概 不會 就本公告全部或任 何 部 份 內容 而產 生或 因 倚 賴 該 等 內 容而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔任 何 責 任 。

PHOENITRONHOLDINGSLIMITED

品 創 控 股 有 限 公 司

（於開 曼群島註 冊 成立之有 限 公 司）

（股份 代 號 ：8 0 66 ）

董 事會 會 議 通 告

品 創 控股有限 公 司 （「本公司 」 ） 董事（「董 事 」 ）會（「董 事 會 」）謹此 宣 佈，將於 二 零 二零年十一 月 十 日（星期二 ） 上 午十一時十 五 分 假座香港 九 龍 尖沙咀海港城環球金融中 心 北 座 7樓 710 室 舉 行 董 事會會議，藉以商 討 下列事項：

( 1) 考慮及通 過 本 公司與其附 屬 公 司截至二零 二 零 年九月三十 日 止 九個月之未經審 核 綜 合賬目，並批 准 將 此第三季 度 業 績公佈草擬 本 刊 登於聯交所GEM 網 站；

( 2) 考慮派 發 中 期 股 息（如有）；

( 3) 考慮暫 停 辦 理 股 東 過戶登記手續（如有需要）；及

( 4) 商議其 他 事 務 。

承 董 事 會 命

品 創 控 股 有 限 公 司

董 事

張 維 文

香 港 ，二零二零年 十 月 十 四日

於 本 公 告 日期 ， 董 事 會包 括 三 位 執 行 董 事 ， 吳 玉 珺 女 士 （主 席兼 行 政 總裁 ） 、 張 維文 先 生 及 楊孟 修 先 生 ， 以 及 三 位 獨 立 非 執 行 董事 ，黃 嘉 慧 女士 、 梁家駒先生及陳兆榮先生。

本 公 佈 乃遵照聯交所G EM證券上市 規 則之 規 定 而 提供 有關本公司之資料，各 董 事對此共 同 及 個別承擔全 部 責 任。本公司 董 事 經作出一切 合 理 查詢後確 認 ， 就 彼等 深 知 及 確信 ， 本 公 佈 所 載 資 料 在 各 重 大 方 面均 屬準 確 及 完備 ， 且無誤導 或 欺 騙成份，及 本 公 佈並無遺漏 其 他 事實，致令 本 公 佈所載之 任 何聲明產生誤導。

本 公 佈將自刊發日期起計至少一連七日載於 GEM網站 w ww.hk g em .co m之「 最 新公司公佈」一頁及本公司網站www. p hoenitron. com內 。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP