三友医疗：将于2024年08月30日召开2024年第一次临时股东大会

三友医疗将于2024年08月30日（星期五）下午14:00，在上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

4、关于本次交易构成关联交易的议案

5、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

6、关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第4条规定的议案

7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案

8、关于符合《上市规则》第11.2条规定、《持续监管办法》第20条及《重大资产重组审核规则》第8条规定的议案

9、关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第12条或《自律监管指引第6号》第30条情形的议案

10、关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

11、关于本次重组首次公告前公司A股股票价格波动情况的议案

12、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

14、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》的议案

15、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

16、关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案

17、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

18、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

19、关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

20、关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案

21、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

22、关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

23、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《三友医疗:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

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