上市公司董事长被罢免，9名董事其中8名支持！董事长辩解：罢免理由毫无根据，系个别董事为私利之举|上市公司_新浪财经

原标题：上市公司董事长被罢免，9名董事其中8名支持！董事长辩解：罢免理由毫无根据，系个别董事为私利之举来源：企业上市

　　上市公司董事长被罢免，9名董事其中8名支持！董事长辩解：罢免理由毫无根据，系个别董事为私利之举

　　章建伟先生，1974年出生，初中学历。1989年至1999年从事纺织行业相关工作，2000年开始从事互联网方面的工作，2005年创立蓝月科技(迅游科技前控股股东)，历任蓝月科技执行董事、经理、法定代表人（2005.3-2011.12），迅游有限执行董事（2008.8-2010.3）、董事长（2010.3-2011.11）、法定代表人。现任本公司董事长、法定代表人（2011年11月至今）、成都敏事科技有限公司执行董事、经理（2010年10月至今），浙江宝盒食品有限公司执行董事、经理（2018年6月至今），浙江便农投资咨询有限公司执行董事、经理（2018年8月至今），浙江便农科技有限公司执行董事、经理（2018月9月至今），杭州毛好嘞餐饮管理有限公司执行董事、经理（2019年3月至今）。

　　关于对四川迅游网络科技股份有限公司的关注函

　　创业板关注函〔2021〕第 153 号

　　四川迅游网络科技股份有限公司董事会：

　　2021 年 3 月25 日，公司披露《第三届董事会第二十二次会议决议公告》，审议通过《关于免除章建伟先生公司董事职务的议案》，议案内容为，鉴于章建伟作为公司董事长，缺乏对公司所处行业、发展战略、主营业务的理解，长期缺席公司战略制定和日常经营管理，提议免除章建伟公司董事职务。章建伟对此投反对票，主要理由为罢免理由毫无根据，系个别董事为私利之举，其在任期中勤勉尽责合法合规，对其罢免势必影响上市公司稳定、合规及股东整体利益。我部对此表示关注，请你公司认真核实以下事项并作出书面说明：

　　1.章建伟为你公司创始人之一，自上市以来一直担任你公司董事长。请你公司结合章建伟的任职履历、从业领域与你公司主营业务的匹配性、个人决策能力等，详细说明你公司罢免章建伟的原因及合理性。说明章建伟任职董事长期间的履职情况，是否存在影响公司正常生产经营及履职不规范情形。

　　2.请结合你公司《公司章程》具体条款说明本次董事会召开程序的合法性及有效性，罢免章建伟的合规性。

　　3.请说明罢免章建伟对你公司董事会运作及内部控制体系运转的影响，是否可以保证公司治理及重大决策机制的规范运作，并结合《公司章程》说明选举新任董事长前你公司对重大决策及经营管理的机制安排，以及补选董事长的后续安排。

　　4.你公司董事会曾于 2019 年 9 月 5 日审议通过《关于免除章建伟公司董事长职务的议案》，请结合你公司前次和本次罢免董事长的具体情况，说明你公司实际控制权是否稳定，是否存在控制权之争。

　　5.你公司认为应予说明的其他事项。

　　我部对此表示关注。请你公司就上述事项做出书面说明，在 2021年 4 月 2 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，并抄送四川证监局上市公司监管处。同时，提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

　　特此函告。

　　创业板公司管理部

　　2021 年 3 月 30日

　　四川迅游网络科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021 年 3 月 24 日在成都高新区世纪城南路 599 号 7 栋 6 层公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 3 月 23 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事彭睿先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事陈俊先生代为出席并行使表决权。本次董事会由合计代表公司 18.66%表决权的股东贵阳市大数据产业集团有限公司及其一致行动人袁旭先生、陈俊先生提议召开，鉴于公司董事长章建伟先生未能在收到股东关于召开临时董事会提议后 10 日内召集董事会会议，本次董事会由过半数董事推举的董事袁旭先生召集并主持，袁旭先生在董事会上对本次董事会会议通知于会议前一日发出的相关情况进行了说明，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

　　会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于免除章建伟先生公司董事职务的议案》

　　鉴于章建伟先生作为公司董事长，缺乏对公司所处行业、发展战略、主营业务的理解，长期缺席公司战略制定和日常经营管理，提议免除章建伟先生公司董事职务。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

　　表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

　　董事长章建伟先生对本议案投反对票，其反对的理由为：罢免理由毫无根据，系个别董事为私利之举，本人任期中勤勉尽责合法合规，对本人罢免势必影响上市公司稳定、合规及股东整体利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于 2021 年 4 月 9 日下午 14:30 在成都高新区世纪城南路 599 号 7栋 6 层会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于免除章建伟先生公司董事职务的议案》。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

　　董事长章建伟先生对本议案投反对票，其反对的理由与第 1 项议案相同。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　四川迅游网络科技股份有限公司董事会

　　2021 年 3 月 24日

　　2020年12月25日四川迅游网络科技股份有限公司关于董事会秘书、副总裁辞职的公告

　　四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总裁康荔女士的书面辞职报告。康荔女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总裁职务。根据相关规定，康荔女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，康荔女士不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，康荔女士持有公司股份 31,500 股，占公司总股本的0.0155%。康荔女士上述职务的原定任期届满日为 2021 年 12 月 23 日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，康荔女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

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