深冷股份：关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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　　证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2021-117

　　 成都深冷液化设备股份有限公司

　　 关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监吴旭睿女士提交的书面辞职报告，根据公司落实国企、开展职业经理人选聘结果及工作分工调整安排，吴旭睿女士申请辞去公司财务总监职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后继续在公司担任董事职务。公司董事会对吴旭睿女士在担任公司财务总监期间所做的工作表示衷心感谢！

　　 截至本公告披露日，吴旭睿女士未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺。吴旭睿女士财务总监职务原定任期为 2021 年 2 月 8 日年至 2021 年 12 月 28 日。

　　 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定和职业经理人选聘结果，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任涂兵先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任财务总监的议案发表了同意的独立意见。（涂兵先生简历详见附件）

　　 特此公告。

　　 成都深冷液化设备股份有限公司

　　 董 事 会

　　 2021 年 12 月 10 日附件：高级管理人员简历

　　 涂兵，男，汉族，中共党员，1972 年 7 月出生，在职大学学历，高级会计师。1991年 7 月参加工作，先后在四川省交通厅公路局第一工程处，四川路桥建设股份有限公司桥梁分公司，四川路桥桥梁工程有限责任公司财务部，四川广甘高速公路有限责任公司综合处、广元办事处、安监办，四川巴陕高速公路有限责任公司财务处工作，历任四川路桥桥梁工程有限责任公司财务部处长；四川交投商贸有限公司董事、党总支委员、副总经理、财务总监；四川交投中油能源有限公司董事、党委委员、财务总监；四川交投国储能源有限公司董事、财务总监；四川交投运务传媒有限公司党总支副书记、总经理；四川交投新能源有限公司董事；蜀道交通服务集团有限责任公司（原四川交投实业有限公司）财务部副经理、财务审计部副经理、经营建设部（招标办）部长、财务资产部部长、财税共享中心（资金中心）临时负责人。现任四川交投蜀越高速公路服务区经营管理有限公司董事，四川交投中油能源有限公司监事。

　　 截止本公告披露日，涂兵先生未持有公司股份，除任控股股东关联企业四川交投蜀越高速公路服务区经营管理有限公司董事、四川交投中油能源有限公司监事外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

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责任编辑：小浪快报