皖维高新：皖维高新关于公司董事辞职的公告

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　　 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2021-038

　　 安徽皖维高新材料股份有限公司

　　 关于公司董事辞职的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

　　 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

　　 完整性承担个别及连带责任

　　 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年 11 月 18 日收到董事高申保先生提交的书面辞职报告。高申保先生因工作需要，被上级组织调往其他省属企业工作，请求辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。

　　 根据《中华人民共和国公司法》、《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》等相关规定，高申保先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响，高申保先生递交的书面辞呈自送达公司董事会之日起生效。

　　 2021 年 11 月 19 日，公司八届十次董事会研究决定，同意高申保先生辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的补选工作。

　　 高申保先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和改革发展发挥了重要作用，公司及董事会对高申保先生为公司发展所做的贡献表示崇高的敬意。

　　 特此公告

　　 安徽皖维高新材料股份有限公司

　　 董 事 会

　　 2021 年 11 月 20 日

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责任编辑：小浪快报