迈克生物：关于部分监事、高级管理人员辞职及补选监事的公告

　　证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2020-028

　　 迈克生物股份有限公司

　　 关于部分监事、高级管理人员辞职及补选监事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。一、部分监事、高级管理人员辞职的相关情况

　　 迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会、董事会于近日收到公司第四届监事会非职工代表监事杨慧女士、技术总监（试剂）俞翔先生、技术总监（仪器）楚建军先生、生产总监（试剂）周跃国先生的书面辞职报告。

　　 （一）监事辞职的相关情况

　　 杨慧女士由于工作调整提请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将根据公司安排或担任其他职务。杨慧女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，杨慧女士将继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。

　　 杨慧女士原定任期至公司第四届监事会届满即 2022 年 1 月 22 日止。截至本公告披露之日，杨慧女士持有公司股份 2,745,500 股，杨慧女士辞职后将遵守《证券法》（2019 年修正）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律以及《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的要求，对所持公司股份进行管理。杨慧女士承诺在其离职后半年

　　 第 1 页 共 4 页证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2020-028内不转让其持有的公司股份；并且在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

　　 （二）高级管理人员的辞职相关情况

　　 公司技术总监（试剂）俞翔先生、技术总监（仪器）楚建军先生、生产总监（试剂）周跃国先生由于个人原因和公司组织架构调整提请辞去公司高级管理人员职务，辞职后将根据公司安排或担任其他职务。上述高级管理人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。上述高级管理人员的离职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。

　　 俞翔先生原定任期至公司第四届董事会届满即 2022 年 1 月 22 日止。截至本公告披露之日，俞翔先生未直接或间接持有公司股份。

　　 楚建军先生原定任期至公司第四届董事会届满即 2022 年 1 月 22 日止。截至本公告披露之日，楚建军先生持有公司股份 132,000 股。楚建军先生辞职后将遵守《证券法》（2019 年修正）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律以及《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的要求，对所持公司股份进行管理。楚建军先生承诺在其离职后半年内不转让其持有的公司股份；并且在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

　　 周跃国先生原定任期至公司第四届董事会届满即 2022 年 1 月 22 日止。截至本公告披露之日，周跃国先生持有公司股份 2,380,840 股。周跃国先生辞职后将遵守《证券法》（2019 年修正）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律以及《公司章程》、《董事、监事和高级管理人

　　 第 2 页 共 4 页证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2020-028员持有公司股份及其变动管理制度》的要求，对所持公司股份进行管理。周跃国先生承诺在其离职后半年内不转让其持有的公司股份；并且在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

　　 公司董事会、监事会对上述辞去职务的监事、高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！二、关于补选监事的情况

　　 因公司第四届监事会非职工代表监事杨慧女士的辞职，公司第四届监事会人数低于法定最低人数，公司第四届监事会需增补 1 名非职工代表监事。公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，公司实际控制人、董事长唐勇先生提名周跃国先生为公司第四届监事会非职工代表候选人（简历详见附件），上述事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。三、备查文件

　　 1、第四届董事会第九次会议决议

　　 2、第四届监事会第八次会议决议

　　 特此公告。

　　 迈克生物股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇二〇年四月十七日

　　 第 3 页 共 4 页证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2020-028附件：非职工监事候选人简历

　　 周跃国先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，主管检验师。曾就职于四川省凉山州第一人民医院，2000 年起任职于迈克科技公司，曾任公司生产总监（试剂）。

　　 截止目前，周跃国先生持有公司股份 2,380,840 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

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