盟升电子: 第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688311 证券简称：盟升电子(37.580, -0.23, -0.61%) 公告编号：2025-011

证券代码：118045 证券简称：盟升转债(201.902, 6.50, 3.33%)

成都盟升电子技术股份有限公司

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八

次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2025 年 1 月

并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华

人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

除限售的第一类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分第一类限制性股票符合《上市

公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《成都盟升电子技术股份有

限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》

（以下简称“《激励计划（草案）》”）、

《成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，程序合法合规，不会对公

司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的勤勉尽职，

也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关程

序实施本次回购注销部分第一类限制性股票事项，同意回购注销激励对象已获授

但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 12.726 万股，约占公司总股本的

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成

都盟升电子技术股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已

获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合《上市公司

股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》《考核管

理办法》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实

质性影响，不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利

益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本次作废部分第二类限制

性股票事项，同意作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成

都盟升电子技术股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予

尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次终止实施 2022 年员工持股计划的相关程序符合

《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等有关法律、法规以及规范性文件的

规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状

况产生重大影响，也不会影响公司优秀管理人才和业务骨干的勤勉尽职。因此，

监事会同意公司终止实施 2022 年员工持股计划，与之配套的《成都盟升电子技

术股份有限公司 2022 年员工持股计划》《成都盟升电子技术股份有限公司 2022

年员工持股计划管理办法》等文件同时终止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成

都盟升电子技术股份有限公司关于终止实施 2022 年员工持股计划的公告》（公

告编号：2025-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事

项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号――回购

股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，是公司基于未来持续发展的

信心和对公司价值的高度认可，符合公司实际情况，审议程序合法合规，不会对

公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情

形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。监事会同意本次

变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成

都盟升电子技术股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的

公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会

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