南通江海电容器股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告

南通江海电容器股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告
2025年01月15日 01:45 上海证券报

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证券代码:002484 证券简称:江海股份(23.050, 0.08, 0.35%) 公告编号:2025-004

南通江海电容器股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会原定任期至2026年11月21日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司于2025年1月14日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》及《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》,上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票方式进行选举。现将相关事项公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)第七届董事会组成

第七届董事会组成根据《公司章程》共计9人,其中非独立董事6人,独立董事3人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

(二)第七届董事会董事候选人的情况

1、第七届董事会非独立董事候选人经公司控股股东浙江省经济建设投资有限公司(以下简称“浙江经投”)提名,董事会提名委员会审核,董事会同意陈卫东先生、刘知豪先生、范烨先生、黄仕毅先生为第七届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,董事会同意丁继华先生、陈瑜女士为第七届董事会非独立董事候选人。

2、第七届董事会独立董事候选人经公司控股股东浙江经投提名,董事会提名委员会审核,董事会同意曹悦先生为第七届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,董事会同意李锋先生、张斌先生为第七届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审查并发表如下意见:经审阅公司第七届董事会董事候选人的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料,董事候选人均具备履行职责的任职条件和工作经验,任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。因此,提名委员会同意提名陈卫东先生、刘知豪先生、范烨先生、黄仕毅先生、丁继华先生、陈瑜女士为非独立董事候选人;同意提名曹悦先生、李锋先生、张斌先生为公司独立董事候选人,并提请公司董事会审议。上述独立董事候选人张斌先生为会计专业人士,其已取得独立董事任职资格证书。上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。

第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人的人数未低于公司董事会成员人数总数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形,符合相关法律法规的要求。上述董事候选人简历详见附件。

二、监事会换届选举情况

(一)第七届监事会组成根据《公司章程》,公司监事会由3名监事组成,其中股东大会选举2名,公司职工代表大会民主选举1名,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

(二)第七届监事会监事候选人的情况

经公司控股股东浙江经投提名,监事会同意乐德美女士为第七届监事会非职工代表监事候选人;经公司监事会提名,监事会同意顾华女士为第七届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事潘翔先生共同组成公司第七届监事会。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

(一)上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形,且均不属于失信被执行人。

(二)本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第七届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。在完成董事会换届选举后,公司将尽快召开董事会,重新选举董事长、聘任高级管理人员,并确认董事会下设各专业委员会构成。在完成监事会换届选举后,公司将尽快召开监事会,重新选举监事会主席。

(三)根据《公司章程》的规定,公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

(四)在完成换届选举之前,公司第六届董事会、监事会仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事职责。公司第六届董事会、监事会在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年1月15日

一、第七届董事会董事非独立董事候选人简历

1、陈卫东先生,董事长,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,研究生学历,高级工程师,高级经济师。陈卫东先生是江苏省九届人代会代表、江苏省十一次党代会代表、南通市十二届人代会代表,中国电子元件行业协会轮值理事长。曾被评为全国乡镇企业家和被授予江苏省优秀民营企业家称号。陈卫东先生1981年进入公司,历任研究所所长、副厂长、厂长、CEO和党委书记。

陈卫东先生持有公司股份19,527,348股,占公司总股本的2.30%。陈卫东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

2、刘知豪先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,研究生学历,高级经济师。刘知豪先生现任浙江省经济建设投资有限公司总经理、党委副书记,曾任浙江省商业集团有限公司资产业务部(法务部)副总经理、董事会秘书、办公室(信息技术部)主任等职务;浙江浙商文化发展有限公司常务副总经理;浙商控股集团有限公司总经理、党委副书记;浙江交通集团产业投资管理一部总经理、战略发展与法律事务部总经理等职务。

刘知豪先生未持有江海股份股票,在控股股东浙江省经济建设投资有限公司任职,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

3、丁继华先生,总裁,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,研究生学历,高级工程师。1995年进入公司,历任技术开发部部长、国内贸易部部长、总工程师、常务副总裁。曾被评为南通市专业技术拔尖人才、南通市“226高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人,现担任中国电子元件行业协会科学技术委员会委员、江苏省电容器工程技术研究中心技术委员会委员。

丁继华先生持有公司股份3,413,364股,占公司总股本的0.40%。丁继华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

4、范烨先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,博士研究生学历,经济师。范烨先生现任浙江交通集团战略发展部总经理,曾任浙江省经济建设投资有限公司投资发展部经理助理、投资发展部副经理、轨道交通事业部经理、浙江省经济建设投资有限公司副总经理、党委委员;浙江省交投地产集团有限公司副总经理、党委委员;浙江交通集团产业投资管理一部总经理等职务。

范烨先生未持有江海股份股票,在控股股东浙江省经济建设投资有限公司的母公司浙江省交通投资集团有限公司任职,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

5、陈瑜女士,副总裁,中国国籍,无境外永久居留权。1972年出生,本科学历,经济学学士,工程师职称,中欧国际工商学院EMBA在读。1995年进入公司,历任公司国际贸易部销售经理、部长助理,2010年起任公司营业部部长,公司销售总监。

陈瑜女士持有公司股份286,200股,占公司总股本的0.03%。其配偶朱祥先生持有公司股份161,000股,占公司总股本的0.02%。陈瑜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

6、黄仕毅先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,大学学历,高级会计师。黄仕毅先生现任浙江交通集团审计部(综合监督部)部长助理,曾任浙江省交通工程建设集团第三交通工程有限公司出纳、主办会计;浙江省交通投资集团有限公司内部审计部主管、纪检监察审计部主管、纪检监察部、审计部主管等职务。

黄仕毅先生未持有江海股份股票,在控股股东浙江省经济建设投资有限公司的母公司浙江省交通投资集团有限公司任职,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

二、第七届董事会董事独立董事候选人简历

1、李锋先生,中国国籍,1977年出生,毕业于天津商学院(现天津商业大学)。现任中国电子元件行业协会副秘书长、监事长,兼任信息中心主任、电子防护元器件分会秘书长等职。兼任四川华丰科技(49.860, 2.86, 6.09%)股份有限公司、广东惠伦晶体(13.060, 0.17, 1.32%)科技股份有限公司独立董事。李锋先生从事电子元器件行业信息采编、市场分析、行业咨询工作 20余年。作为主要执笔人,参与了中国电子元器件行业 “十一五”“十二五”“十三五”“十四五”规划、《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023)》、工业“四基”发展规划电子元器件领域分规划、《中国光电子器件产业技术发展路线图》2018-2022 版及 2023-2027 版、《中国电子元器件制造业成本研究》、《中国传感器行业财税政策研究》等规划和课题的编撰。

李锋先生未持有江海股份股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

2、张斌,男,中国共产党员,1968年生,会计学博士,扬州大学商学院教授。兼任青海华鼎(3.240, 0.15, 4.85%)股份有限公司独立董事、江苏联环药业(9.950, 0.13, 1.32%)股份有限公司独立董事、中国商业会计学会智能会计分会常务理事、扬州市会计学会副会长、扬州市卫生经济学会副会长。

张斌先生未持有江海股份股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

3、曹悦先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,研究生学历。现任浙江省律师协会副秘书长、浙江省律师进修学院副院长,中国上市公司协会独立董事委员会第一、第二届委员、杭州仲裁委仲裁员。曾担任浙江省政府联络办公室法制处主任科员;浙江省司法厅办公室主任科员、厅党委机要秘书;浙江省律师协会副秘书长;浙江律师进修学院监事;浙江律师进修学院副院长等职务。

曹悦先生未持有江海股份股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

三、第七届监事会监事候选人简历

1、乐德美女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,大学学历,高级会计师。乐德美女士为浙江交投高速公路运营管理有限公司战略财务中心(招标办)经理,曾担任杭州新中大软件有限公司职员;中汇会计师事务所有限公司业务部高级审计经理;杭州香溢春江山居置业有限公司财务部经理;浙江高速投资发展有限公司财务部副经理(主持工作)、财务部经理;浙江金丽温高速公路有限公司计划财务部负责人、计划财务部副经理、财务管理部经理;浙江交投高速公路运营管理有限公司战略财务中心(招标办)经理。

乐德美女士未持有江海股份股票,在与控股股东浙江省经济建设投资有限公司受同一股东控制的浙江交投高速公路运营管理有限公司任职,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形。

2、顾华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,大专学历。顾华女士自1996年进入南通江海电容器厂,历任南通江海电容器厂计划科科员、现任江海股份计划科科长一职。

顾华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形。

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2025-005

南通江海电容器股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议(以下简称“会议”)通知于2025年1月9日以通讯和专人送达方式发出,会议于2025年1月14日上午在公司一楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议并通过了《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查,公司控股股东浙江省经济建设投资有限公司(以下简称“浙江经投”)提名陈卫东先生、刘知豪先生、范烨先生、黄仕毅先生为第七届董事会非独立董事候选人,公司董事会提名丁继华先生、陈瑜女士为第七届董事会非独立董事候选人任期自股东大会通过之日起三年。

其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一,任期自股东大会通过之日起三年。本次被提名非独立董事候选人简历详见附件。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会成员就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

此议案尚待2025年第一次临时股东大会审议通过,并采用累积投票制进行选举。

二、审议并通过了《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查,公司控股股东浙江经投提名曹悦先生为公司第七届董事会独立董事候选人,公司董事会提名李锋先生、张斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起三年。候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举,本次被提名独立董事候选人简历详见附件。

公司已按照《独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

此议案尚待2025年第一次临时股东大会审议通过,并采用累积投票制进行选举。

三、审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为积极贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,公司结合自身实际情况、发展战略、经营财务状况,为维护公司全体股东的利益,提升投资者获得感,促进公司高质量发展,公司制定“质量回报双提升”行动方案。相关公告详见2025年1月15日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关信息。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

四、审议并通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意于2025年2月5日召开2025年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。《南通江海电容器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司于2025年1月15日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关信息。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年1月15日

附:

一、第七届董事会董事非独立董事候选人简历

1、陈卫东先生,董事长,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,研究生学历,高级工程师,高级经济师。陈卫东先生是江苏省九届人代会代表、江苏省十一次党代会代表、南通市十二届人代会代表,中国电子元件行业协会轮值理事长。曾被评为全国乡镇企业家和被授予江苏省优秀民营企业家称号。陈卫东先生1981年进入公司,历任研究所所长、副厂长、厂长、CEO和党委书记。

陈卫东先生持有公司股份19,527,348股,占公司总股本的2.30%。陈卫东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

2、刘知豪先生,刘知豪先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,研究生学历,高级经济师。刘知豪先生现任浙江省经济建设投资有限公司总经理、党委副书记,曾任浙江省商业集团有限公司资产业务部(法务部)副总经理、董事会秘书、办公室(信息技术部)主任等职务;浙江浙商文化发展有限公司常务副总经理;浙商控股集团有限公司总经理、党委副书记;浙江交通集团产业投资管理一部总经理、战略发展与法律事务部总经理等职务。

刘知豪先生未持有江海股份股票,在控股股东浙江省经济建设投资有限公司任职,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

3、丁继华先生,总裁,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,研究生学历,高级工程师。1995年进入公司,历任技术开发部部长、国内贸易部部长、总工程师、常务副总裁。曾被评为南通市专业技术拔尖人才、南通市“226高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人,现担任中国电子元件行业协会科学技术委员会委员、江苏省电容器工程技术研究中心技术委员会委员。

丁继华先生持有公司股份3,413,364股,占公司总股本的0.40%。丁继华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

4、范烨先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,博士研究生学历,经济师。范烨先生现任浙江交通集团战略发展部总经理,曾任浙江省经济建设投资有限公司投资发展部经理助理、投资发展部副经理、轨道交通事业部经理、浙江省经济建设投资有限公司副总经理、党委委员;浙江省交投地产集团有限公司副总经理、党委委员;浙江交通集团产业投资管理一部总经理等职务。

范烨先生未持有江海股份股票,在控股股东浙江省经济建设投资有限公司的母公司浙江省交通投资集团有限公司任职,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

5、陈瑜女士,副总裁,中国国籍,无境外永久居留权。1972年出生,本科学历,经济学学士,工程师职称,中欧国际工商学院EMBA在读。1995年进入公司,历任公司国际贸易部销售经理、部长助理,2010年起任公司营业部部长,公司销售总监。

陈瑜女士持有公司股份286,200股,占公司总股本的0.03%。其配偶朱祥先生持有公司股份161,000股,占公司总股本的0.02%。陈瑜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

6、黄仕毅先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,大学学历,高级会计师。黄仕毅先生现任浙江交通集团审计部(综合监督部)部长助理,曾任浙江省交通工程建设集团第三交通工程有限公司出纳、主办会计;浙江省交通投资集团有限公司内部审计部主管、纪检监察审计部主管、纪检监察部、审计部主管等职务。

黄仕毅先生未持有江海股份股票,在控股股东浙江省经济建设投资有限公司的母公司浙江省交通投资集团有限公司任职,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

二、第七届董事会董事独立董事候选人简历

1、李锋先生,中国国籍,1977年出生,毕业于天津商学院(现天津商业大学)。现任中国电子元件行业协会副秘书长、监事长,兼任信息中心主任、电子防护元器件分会秘书长等职。兼任四川华丰科技股份有限公司、广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事。李锋先生从事电子元器件行业信息采编、市场分析、行业咨询工作 20余年。作为主要执笔人,参与了中国电子元器件行业 “十一五”“十二五”“十三五”“十四五”规划、《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023)》、工业“四基”发展规划电子元器件领域分规划、《中国光电子器件产业技术发展路线图》2018-2022 版及 2023-2027 版、《中国电子元器件制造业成本研究》、《中国传感器行业财税政策研究》等规划和课题的编撰。

李锋先生未持有江海股份股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。。

2、张斌,男,中国共产党员,1968年生,会计学博士,扬州大学商学院教授。兼任青海华鼎股份(3.960, 0.03, 0.76%)有限公司独立董事、江苏联环药业股份有限公司独立董事、中国商业会计学会智能会计分会常务理事、扬州市会计学会副会长、扬州市卫生经济学会副会长。

张斌先生未持有江海股份股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

3、曹悦先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,研究生学历。现任浙江省律师协会副秘书长、浙江省律师进修学院副院长,中国上市公司协会独立董事委员会第一、第二届委员、杭州仲裁委仲裁员。曾担任浙江省政府联络办公室法制处主任科员;浙江省司法厅办公室主任科员、厅党委机要秘书;浙江省律师协会副秘书长;浙江律师进修学院监事;浙江律师进修学院副院长等职务。

曹悦先生未持有江海股份股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2025-006

南通江海电容器股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通知于2025年1月9日以专人送达方式通知公司各位监事,会议于2025年1月14日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席钱志伟先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

审议通过了《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

经公司控股股东浙江省经济建设投资有限公司提名,监事会同意乐德美女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人;经公司监事会提名,监事会同意顾华女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事潘翔先生共同组成公司第七届监事会。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事的情形,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:表决票 3 票,其中,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

2025年1月15日

第七届监事会监事候选人简历

1、乐德美女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,大学学历,高级会计师。乐德美女士为浙江交投高速公路运营管理有限公司战略财务中心(招标办)经理,曾担任杭州新中大软件有限公司职员;中汇会计师事务所有限公司业务部高级审计经理;杭州香溢春江山居置业有限公司财务部经理;浙江高速投资发展有限公司财务部副经理(主持工作)、财务部经理;浙江金丽温高速公路有限公司计划财务部负责人、计划财务部副经理、财务管理部经理;浙江交投高速公路运营管理有限公司战略财务中心(招标办)经理。

乐德美女士未持有江海股份股票,在与公司控股股东浙江省经济建设投资有限公司受同一股东控制的浙江交投高速公路运营管理有限公司任职,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形。

2、顾华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,大专学历。顾华女士自1996年进入南通江海电容器厂,历任南通江海电容器厂计划科科员、现任江海股份计划科科长一职。

顾华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形。

3、职工代表监事简历:

潘翔先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,本科学历。潘翔先生自1991年进入南通江海电容器厂,历任南通江海电容器厂设备管理员、现任江海股份制造五部副部长。

潘翔先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得担任监事的情形。

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2025-008

南通江海电容器股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司第六届董事会第九次会议决定于2025年2月5日召开公司2025年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议提交的相关议案,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2025年2月5日下午14:30

(2)网络投票时间为:2025年2月5日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月5日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:公司五楼会议室

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

5、股权登记日:2025年1月22日(星期三)

6、出席对象

(1)截止2025年1月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

二、 会议审议事项

1、审议事项

本次临时股东大会审议事项及提案编码列示如下:

2、披露及其他情况说明:

1、第1、2、3项议案将采用累积投票制进行表决,应选非独立董事6人、独立董事3人、监事2人,并分别投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

2、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的要求,上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。

4、上述议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过,详细内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第九次会议决议公告》、《第六届监事会第八次决议公告》。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年1月23日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00);

2、登记地点:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部;

3、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以不迟于2025年1月23日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、联系方式

联系人:王汉明、潘培培

邮政编码:226361

会议联系电话:0513-86726006 ;传真:0513-86571812

6、与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:授权委托书。

六、备查文件

1、召集本次股东大会的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司

董事会

2025年1月15日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362484”

2、投票简称为“江海投票”。

3、本次股东大会不设置总议案。

4、本次股东大会议案一、议案二、议案三均采用累积投票。议案一、议案二为选举非独立董事及独立董事, 1.01 代表第一位非独立董事候选人,1.02 代表第二位非独立董事候选人; 2.01 代表第一独立董事位候选人,2.02 代表第二位独立董事候选人,依此类推;议案三为选举股东代表监事,3.01 代表第一位候选人,3.02 代表第二位候选人。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

(2)选举独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

(3)选举股东监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:2025年2月5日的交易时间,即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为22025年2月5日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年2月5日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席南通江海电容器股份有限公司(下称“公司”)于2025年2月5日召开的2025年第一次临时股东大会,并按本授权书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账户:

委托人持股数: 股

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

代理人姓名:

代理人身份证号码:

注:

1、本授权委托书剪报复印或按以上格式自制均为有效,期限签署日至南通江海电容器股份有限公司2025年第一次临时股东大会结束 。

2、对以上述议案1、2、3项表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积,即为该股东本次表决累积表决票数。 具体如下:(1)选举非独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;(2)选举独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;(3)选举股东监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。

3、非累积投票议案请股东在选定表决意见下打“√”,同意、反对弃权三者中只能选其,选其一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受有权按照自己意思进行表决 。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2025-007

南通江海电容器股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,结合中国证监会关于市值管理的相关意见,为维护公司及全体股东利益,持续提升公司管理治理水平,促进公司长远健康可持续发展,南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)制定《“质量回报双提升”行动方案》,将采取系列措施切实推动实施“质量回报双提升”方案,具体如下:

一、深耕主业,致力成为全球电容器行业领先者

公司始终聚焦行业、深耕主业,心无旁骛、兢兢业业将电容器事业持续、健康发展下去。公司是上世纪70年代进入电容器行业唯一持续至今的企业,自1988年连续35届保留在“中国电子元件百强企业”榜单中的8家企业中的唯一的铝电解电容器企业,荣获中国电子元件行业突出贡献奖、江苏省优秀企业、江苏省省长质量奖、全国五一劳动奖状。公司是江苏省电容器及材料产业技术战略创新联盟盟主单位,已连续三十年主要指标在全国同行业名列前茅,目前位列全球同行前三。公司是中国电子元件行业轮值理事长单位,中国超级电容器标准工作副组长单位、高分子固体电容器国家标准主要起草单位,设立了国标委分技术委员会秘书处。2019年至2023年,营业收入和归属于上市公司股东的净利润的复合增长率分别为22.91%和30.87%。

未来公司将坚定“以市场为导向、以科技创新为引擎,持续健康发展”的战略,在变革和不确定的背景下,紧紧围绕主业、做应对和确定的事、做正确的事。抓住人工智能等战略性新兴产业发展机遇,持续提升核心竞争力,形成铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器协同发展、梯次发力的全产业链优势。

二、品质为本、持续创新,推进公司高质量发展

质量是企业信誉的基石、客户满意度和忠诚度的提升器、经济效益的保障,还是企业竞争力和可持续发展的核心要素。长期以来,公司高度重视质量工作,建立健全质量管理体系,以良好的品质和服务赢得客户的信任和支持。当今,公司已是全球电力电子市场具有较高竞争力的产品线齐全、性价比较高的电容器和方案的提供商。

而良好品质的保障依靠的是对产品和应用的深刻理解、持续创新和精益生产。公司健全科技创新要素,形成机制、课题、人才、项目、投入、激励创新要素集聚。公司设有国家博士后科研工作站和江苏省电容器工程技术研究中心,建立了“基础材料研究院”、“电容器新产品开发研究院”、“电容器应用研究院”、“工艺装备升级智能制造研究院”四大模块,走产学研用合作开发之路,在日本设立首个海外研发基地,获评“国家企业技术中心”。积极承担起行业和战略性新兴产业发展对于关键基础元器件需求的相关课题研究攻关。近些年的研发费用占到总营业收入的6%左右,形成了生产一代、开发一代、预研一代的完整的技术创新链,为电子信息产业发展建立了安全可控并具有技术、成本、品质优势的产业链。同时建设网络化、自动化、智能化、大数据一体化智能制造平台,获评“省级智能生产车间”。并且主动根据客户的具体情况,对客户的不同需求作出快速反应,将技术服务前移至客户的设计、试验、改进的全过程中,从成本性能等各方面为客户提供超前和定制式服务,形成快速灵活的市场应变能力和机制,从而赢得了较高的客户满意度和忠诚度。

公司将全面整合各类资源,突出专业化、精细化、个性化,拉长电容器产业链,实行特定产品、特定市场领域的产品差异化战略,积极融入行业创新潮流,全面拥抱新技术、新产品、新应用,特别是人工智能等领域,打造一站式平台。

三、夯实治理,提升规范运作水平

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求,建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构。制定完善《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《内部审计制度》等一系列治理相关制度,规范议事决策程序,推进公司治理和内部控制建设。出于投资、权益,公司每年都会有两家(以上)审计机构对公司内控和财务进行审计并发表无保留意见的审计报告,还和控股股东属下的经营实体间交叉审计,相互交流、监督,共同提高规范运作和防范风险能力。

未来公司将不断加强内部控制规范管理工作,持续完善内控管理制度,健全风险管理体系,提高经营管理水平和风险防范能力;积极组织有关人员参加培训,提高各类人员的法规意识和规范运作意识,充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会的监督职能,切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力,同时推动公司治理结构的持续优化,促进公司更加合规发展,切实保障公司和全体股东权益。

四、高质量信息披露,强化投资者关系管理,传递公司价值

公司始终严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定的要求,履行信息披露义务,不断提高信息披露的有效性和透明度。公司已建立内部重大事项信息收集和沟通机制,保障信息披露的及时、准确、完整。公司高度重视投资者关系管理,致力于与投资者建立长期、良好、稳定的关系,根据实际经营情况,注重了解投资者需求,优化投资者尤其是中小股东与公司交流渠道。2024年,公司以现场交流、反路演、线上会议等方式与投资者交流52场次,自上市以来每年都会举行年度业绩说明会,2024年参加了深交所“先进制造创未来”主题业绩说明会。公司在2023年度深圳证券交易所信息披露工作评价考核中获得A类评级。

为更好地满足境内外投资者的诉求,公司近些年主动编制和发布《环境、社会责任及公司治理(ESG)报告》(中、英文版),展现公司在可持续发展方面的实践与成果,增进投资者对公司长期价值的认识。

未来公司将持续优化沟通机制和沟通方式,与各类投资者保持紧密互动、积极回应关切,向资本市场传递公司长期投资价值。

五、重视回报,共享发展成果

公司在兼顾高质量、可持续发展的同时,高度重视对股东持续、稳定、合理的投资回报,以实际行动回馈广大股东。公司自上市以来,已累计向全体股东派发现金分红9.924亿元,其中2023年度派发现金红利2.19亿元。2024年通过集中竞价交易方式开展股份回购,回购总金额1亿元(不含交易费用),回购的股份用于股权激励计划及/或员工持股计划。2018年,公司实施股票期权激励计划,构建管理团队及核心技术人员持股的长期激励与约束机制,确保公司长期经营目标的实现,提升公司整体价值。

未来公司将继续根据经营业务发展阶段及长期战略发展规划,统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,通过多种方式维护投资者权益,增强投资者获得感。

综上,公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神,积极响应“质量回报双提升”专项行动,严格履行上市公司责任和义务,坚定执行战略发展规划,持续提升核心竞争能力,推动公司实现高质量可持续发展。同时牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识,践行以投资者为本的价值理念,以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报,切实增强投资者的市场信心,共同促进资本市场的积极健康发展。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年1月15日

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