新疆浩源天然气股份有限公司关于董事长、董事、总经理、监事会主席辞职的公告

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证券代码：002700 证券简称：ST浩源(10.900, 0.00, 0.00%) 公告编号：2025-001

新疆浩源天然气股份有限公司

关于董事长、董事、总经理、监事会主席辞职的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会成员、监事会成员的辞职报告，具体情况如下：

1. 康莹女士辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、安全生产委员会委员、合规管理委员会主任委员及委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2. 杜刚先生辞去公司第五届董事会董事、安全生产委员会主任委员及委员、合规管理委员会委员职务，并申请辞去公司总经理、公司法定代表人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

3. 钟志刚先生辞去公司第五届监事会主席、监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，上述人员董事、监事、董事会专门委员会职务的辞职报告，将自公司股东大会选举产生新任董事、监事填补其缺额后方能生效。在此之前，各位董事、监事将继续按照有关法律法规、《公司章程》的规定，履行公司董事、监事及董事会相关专门委员会委员的职责。上述人员辞去董事、监事、董事会专门委员会以外的职务，辞职报告送达董事会即刻生效。

辞职人员所持公司股票将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。上述董事、监事的辞职不会对公司的经营管理、生产运作造成影响，公司董事会、监事会将尽快按规定提名合适的任职候选人，并提交公司股东大会选举产生。

公司董事会、监事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2025年1月3日

证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2025-002

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年1月2日上午11:00时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事5人，实际参会董事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由康莹女士主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《公司关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

公司董事会近日收到非独立董事康莹女士、杜刚先生的书面辞职报告，公司监事会近日收到钟志刚先生的书面辞职报告，详见《关于董事长、董事、总经理、监事会主席辞职的公告》（公告编号：2025-001）。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会拟定补选钟志刚先生、谭帅先生为第五届董事会非独立董事。钟志刚先生补选为非独立董事后，补充成为董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、安全生产委员会委员、合规管理委员会主任委员及委员。谭帅先生补选为非独立董事后，补充成为董事会安全生产委员会主任委员及委员、合规管理委员会委员。

补选后，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。补选的非独立董事任期自股东大会通过至公司第五届董事会届满止。该事项尚需提交股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关手续。（钟志刚先生、谭帅先生简历附后）

2. 审议《关于聘任公司总经理、公司法定代表人的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事同意聘任谭帅先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期至公司第五届董事会届满止，谭帅先生不再担任公司副总经理（董事长助理）一职。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关手续。

3. 审议《关于修改公司经营范围的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《关于修改公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-004）详见《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关手续。本次《公司章程》经营范围的相应条款进行修订后，公司、分公司其他证照所涉及经营范围和服务内容将同步进行调整，最终变更内容以工商登记机关核准为准。

4. 审议《舆情管理制度的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

公司《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5．审议《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

同意于2025年 1 月 21日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的会议通知公告（公告编号：2025-005）。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2025年1月3日

简 历

钟志刚先生，汉族，1967年12月出生，籍贯湖南，无境外居留权。2019年5月至今任新疆鑫港煤质研发有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2023年2月至今任新疆顺发能源有限责任公司董事长兼总经理；2024年8月任新疆浩源天然气股份有限公司监事会主席。

钟志刚先生持有5,579,348股公司股份，与公司控股股东、实际控制人李猛龙先生是一致行动人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，钟志刚先生不是失信被执行人员。不存在《中华人民共和国公司法》第178条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不适合任职的情形。

谭帅先生，汉族，1987年7月出生，籍贯四川省，无境外居留权，大学本科学历。2020年8月至今任四川中天锦彦建设有限公司监事，新疆分公司总经理；2022年5月至今任海南凯威投资有限公司库车分公司总经理；2023年7月至今任江苏疆奕达能源有限公司副总经理；2024年8月任新疆浩源天然气股份有限公司副总经理（董事长助理）。

谭帅先生与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，谭帅先生不是失信被执行人员。不存在《中华人民共和国公司法》第178条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不适合任职的情形。

证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2025-003

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年1月2日11时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席钟志刚先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1．审议《关于补选崔长斌先生为第五届监事会股东代表监事的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

公司监事会近日收到钟志刚先生的书面辞职报告，详见《关于董事长、董事、总经理、监事会主席辞职的公告》（公告编号：2025-001）。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，经股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见，并征求候选人本人意见后，提名崔长斌先生补选为公司第五届监事会股东代表担任的监事候选人（简历附后）。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，任期至第五届监事会届满止。本议案尚需提交公司股东大会审议，监事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关手续。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

2025年1月3日

简 历

崔长斌先生，汉族，1973年3月出生，无境外居留权。2008年2月至今，任深圳市阳鸣投资发展有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2010年6月至今，任新疆鸣阳矿业建设集团有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2017年8月至今，任伊吾县泽源水务有限责任公司执行董事；2020年12月至今，任海南新凯祥贸易有限公司监事；2021年2月至今，任新疆华远京联工程有限公司监事；2024年6月至今，任海南凌诺众合商贸有限公司监事。

崔长斌先生持有95,040,000股公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，崔长斌先生不是失信被执行人员。不存在《中华人民共和国公司法》第178条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不适合任职的情形。

证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2025-004

新疆浩源天然气股份有限公司

关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》，相关内容公告如下：

一、修改公司经营范围的情况

根据公司经营发展的需要，公司对《公司章程》经营范围的相应条款进行修订，拟定在经营范围的一般项目中，增加“煤炭及制品销售”，其他内容不变。

《公司章程》修订对照表

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上述事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关手续。本次《公司章程》经营范围的相应条款进行修订后，公司、分公司其他证照所涉及经营范围和服务内容将同步进行调整，最终变更内容以工商登记机关核准为准。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2025年1月3日

证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2025-005

新疆浩源天然气股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，本次股东大会由公司第五届董事会第二十一次会议决定召开。

3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2025 年 1 月 21 日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年 1月 16 日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）于2025年 1 月 16 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22会议室。

二、会议审议事项

1. 提交股东大会表决的提案名称如下表

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2. 以上提案的相关内容刊登于2025 年1月4日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请全体股东查阅。

3. 本次股东大会审议的第1项为普通决议案，第2项为特别决议案，第3项采用累积投票，上述提案经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，程序合法，资料完备。

4. 根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。关联股东回避表决。

三、会议登记等事项

1. 参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），并在2025年 1 月 17日（星期五）14:00前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（002700@hytrq.com）。来信请寄：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22室-董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样），公司不接受电话方式办理登记。

2. 现场参会登记时间：2025年 1 月 17 日（星期五）10:00－14:00。

3. 现场登记地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22室-董事会办公室。

4. 会议联系方式

联系人：陶 晖、翟新超 联系电话：0997-2530396

传 真：0997-2530396 电子邮箱：002700@hytrq.com

出席会议的人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议

2. 公司第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2025年1月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362700”，投票简称为“浩源投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年1月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年1月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司2025年第一次临时股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

■

本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司2025年第一次临时股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

2025年 月 日

附件三：

股东参会登记表

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