证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-064
宁夏银星能源股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2024年12月24日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月24日9:15至15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
6.会议主持人：董事长韩靖先生。
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能源股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东257人，代表股份465,138,366股，占公司有表决权股份总数的50.6712％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份378,490,961股，占公司有表决权股份总数的41.2320％。
通过网络投票的股东256人，代表股份86,647,405股，占公司有表决权股份总数的9.4392％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次审议的议案为普通议案，须经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上同意为通过。
表决结果如下：
议案1：关于变更公司监事的议案
总表决情况：
同意463,229,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5897％；反对577,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1242％；弃权1,330,740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2861％。
中小股东总表决情况：
同意22,819,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2814％；反对577,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3370％；弃权1,330,740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3815％。
表决结果：通过。
该议案已经公司第九届监事会第八次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月29日、2024年11月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的的《宁夏银星能源股份有限公司关于拟变更公司监事的公告》（公告编号：2024-060）。
三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所白帆律师、王璐律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1.宁夏银星能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议。
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2024年12月25日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-065
宁夏银星能源股份有限公司
第九届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月12日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第九次临时会议的通知。本次会议于2024年12月24日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由全体监事共同推举李建忠先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过《关于选举监事会主席的议案》。
监事会同意选举李建忠先生为公司第九届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
具体简历详见公司于2024年12月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于变更监事暨选举监事会主席的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第九届监事会第九次临时会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
监 事 会
2024年12月25日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-066
宁夏银星能源股份有限公司
关于变更监事暨选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更监事
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月24日召开2024年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于变更公司监事的议案》，会议选举李建忠先生（简历请见附件）为公司第九届监事会股东代表监事。任期自2024年第三次临时股东大会选举通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。同时徐春雷先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，徐春雷先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对徐春雷先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
上述事项请参见公司于2024年12月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》。
二、选举监事会主席
公司于2024年12月24日召开第九届监事会第九次临时会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举李建忠先生为公司第九届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
本次监事会人员变更调整后，公司第九届监事会由李建忠先生、李昌浩先生、李正科先生（职工代表监事）组成，并由李建忠先生担任监事会主席。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
监 事 会
2024年12月25日
附件
李建忠先生个人简历
李建忠先生，男，1966年12月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任宁夏宁电光伏材料有限公司副总经理，宁夏银仪电力设备检修安装公司副总经理，宁夏银星能源股份有限公司副总经理。现任中铝宁夏能源集团有限公司营销采购中心副专务。
截至本公告日，李建忠先生未直接或间接持有公司股票。李建忠先生与控股股东中铝宁夏能源集团有限公司存在关联关系。李建忠先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作）》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
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