许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告|许昌市_新浪财经

证券代码：003008 证券简称：开普检测公告编号：2024-052

许昌开普检测研究院股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年12月23日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2024年12月19日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中姚致清、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：

1．审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《许昌开普检测研究院股份有限公司舆情管理制度》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2024年12月23日