上海第一医药股份有限公司股票交易异常波动公告|第一医药_新浪财经

证券代码：600833 证券简称：第一医药公告编号：临2024-057

上海第一医药股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年12月11日、12月12日、12月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。鉴于公司股票近期波动较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

●经公司自查，公司目前经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；并经公司向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

2024年12月11日、12月12日、12月13日，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。公司所从事的主要业务为医药零售、医药批发，主要业务未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向控股股东发函征询，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

不存在可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，未涉及热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，在上述股票交易异常波动期间，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况；公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票于2024年12月11日、12月12日、12月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码：600833 证券简称：第一医药公告编号：临2024-056

上海第一医药股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第十届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据公司经营发展需要以及《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第二十八次（临时）会议审议，同意聘任陈轶梦女士、姜源女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格审查通过。上述高级管理人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

备查文件

（一）公司第十届董事会第二十八次（临时）会议决议

（二）公司2024年第四次提名委员会决议

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年12月14日

附简历如下：

陈轶梦，女，39岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任国药健康在线有限公司总经理助理兼运营部执行总监，上海第一医药股份有限公司市场部经理、新零售中心总监、见习副总经理等职务。现任第一医药（香港）有限公司总经理，上海第一医药深海医药有限公司董事长。

姜源，女，38岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员。曾任国药控股国大药房有限公司战略管理部行业研究员，上海圆迈贸易有限公司战略分析师，上海艾健投资合伙企业（有限合伙）投后管理，上海易果电子商务有限公司投资分析经理，上海第一医药股份有限公司战略投资部主管、运营部经理、见习副总经理等职务。

截至本公告披露日，陈轶梦女士、姜源女士均未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈轶梦女士、姜源女士均不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。