2、网络投票时间：2024年12月30日（星期一），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月30日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
股权登记日登记在册的公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年12月23日（星期一）
（七）出席对象
1、于2024年12月23日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：福建省厦门市集美区杏林南路60号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
■
（二）提案内容及披露情况
上述议案1.00-5.00已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，议案6.00已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，并同意提交公司2024年第四次临时股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于2024年12月14日及2024年10月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告：《第三届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2024-113）、《第三届监事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2024-114）、《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-115）；《第三届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2024-119）、《第三届监事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2024-120）、《关于预计2025年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-121）、《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-122）、《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-123）、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-125）、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2024-127）。
特别说明：
1、提案1至提案4、提案6为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
2、提案5为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
（二）会议登记时间：2024年12月27日上午09:00-11:30，下午13:30-17:00
（三）会议登记地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室
（四）登记手续
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3、异地股东可用传真、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2024年12月27日17:00前送达公司。来信请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：厦门市集美区杏林南路60号（邮政编码：361022）
联 系 人：徐可欣、张玉华
电子邮件：IR@tes-tec.com
联系电话：0592-6681616
传 真：0592-6681056
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议。
特此通知。
宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2024年12月14日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：363019；
（二）投票简称：宸展投票；
（三）填报表决意见或选举票数
1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9:15，结束时间为2024年12月30日下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席宸展光电（厦门）股份有限公司于2024年12月30日（星期一）召开的2024年第四次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，签署本次股东大会相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：
■
注：1、上述议案，为非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人联系方式：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托日期：
附件三：
宸展光电（厦门）股份有限公司
2024年第四次临时股东参会登记表
■
注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、持股数量请填写截至股权登记日持股数。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年12月27日17:00时之前送达、传真（0592-6681056）、信函或电子邮件（IR@tes-tec.com）方式到公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股东签字（盖章）：__________________________
日期： 年 月 日
证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-129
宸展光电（厦门）股份有限公司
关于更换签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月26日、2024年5月27日召开第二届董事会第二十六次会议及 2023 年度股东大会，审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，详细内容请查阅公司于2024年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。
二、签字注册会计师变更情况
公司于近日收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的函》，立信作为公司2024年度的审计机构，原指派于长江、周兰更为签字合伙人和签字注册会计师，丁彭凯为质量控制复核人，为公司提供审计服务。由于立信内部调整，现指派立信合伙人丁彭凯接替于长江作为公司2024年度审计项目的签字合伙人，指派立信合伙人李福兴接替丁彭凯作为公司2024年度审计项目的质量控制复核人，继续完成审计相关工作。变更后公司2024年度财务报告审计和内部控制审计签字合伙人为丁彭凯、签字注册会计师为周兰更、质量控制复核人为李福兴。
三、本次变更后的签字注册会计师信息
1、项目合伙人信息
（1）基本信息
签字合伙人：丁彭凯，中国注册会计师。2013 年起开始在立信执业，有证券服务业务从业经验，近三年已参与三家上市公司年报审计工作，2021年开始为公司提供审计服务。
（2）诚信记录
丁彭凯近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
丁彭凯不存在可能影响独立性的情形。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度相关审计工作产生不利影响。
2、质量控制复核人信息
（1）基本信息
签字合伙人：李福兴，中国注册会计师。2013 年起开始在立信执业，有证券服务业务从业经验，近三年已参与两家上市公司年报审计工作，2024年开始为公司提供审计服务。
（2）诚信记录
李福兴近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
李福兴不存在可能影响独立性的情形。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度相关审计工作产生不利影响。
四、备查文件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》。
特此公告。
宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2024年12月14日
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