星光农机股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

星光农机股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
2024年12月14日 03:30 上海证券报

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证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2024-047

星光农机股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年12月13日

(二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长何德军先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王黎明先生出席了会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案已获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:余泽之、周奇

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

星光农机股份有限公司董事会

2024年12月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2024-048

星光农机股份有限公司

股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东的基本情况: 截至本公告披露之日,湖州南浔众兴实业发展有限公司(以下简称“南浔众兴”)持有星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)股份15,548,000股,占公司总股本的5.7489%,累计质押股份0股,占其持股总数0%。

● 减持计划的主要内容:南浔众兴拟通过竞价交易和大宗交易方式减持公司股票不超过8,113,542股,占公司总股本的3%,减持价格将根据市场价格确定。减持期间,通过集中竞价、大宗交易方式减持的,自减持计划披露公告之日起15个交易日之后的3个月内进行。(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项,应对该减持股份数量进行除权处理)

一、减持主体的基本情况

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三)本所要求的其他事项

三、相关风险提示

(一)本次减持计划系南浔众兴根据自身资金规划等自主决定,在减持期间内,南浔众兴将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

星光农机股份有限公司董事会

2024年12月14日

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