广州思林杰科技股份有限公司关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的公告

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-072

广州思林杰科技股份有限公司

关于调整公司2024年

员工持股计划购买价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思林杰”）于2024年12月2日召开第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的议案》，同意根据相关规定对公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）购买回购股份的价格进行调整。现将有关情况公告如下：

一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况

1、2024年9月24日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

2、2024年9月27日，公司召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消原公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要与管理办法的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。

3、2024年10月15日，公司召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

4、2024年12月2日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划购买回购股份的价格由10.88元/股调整为10.58元/股（向上取小数点后两位）。

二、本员工持股计划的调整情况

公司2024年半年度权益分派已于2024年10月31日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记日的总股本66,670,000股剔除已回购股份1,648,591股后的65,021,409股为基数，向全体股东每10股派发3.08元人民币现金（含税）。

根据公司《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，在本计划草案公布日至标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，本员工持股计划购买价格将做相应的调整。

由于本员工持股计划尚未办理回购股份的非交易过户，因此本员工持股计划的购买价格由10.88元/股调整为10.58元/股（向上取小数点后两位）。

根据公司2024年第三次临时股东会的授权，本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整员工持股计划购买价格事项符合相关法律法规及公司《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、法律意见书的结论性意见

北京大成（广州）律师事务所律师认为：思林杰本次调整2024年员工持股计划购买价格已经取得必要的批准和授权；本次调整购买价格符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《广州思林杰科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。

五、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024年12月4日

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-071

广州思林杰科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年12月2日在线上以通讯方式召开，会议通知及会议材料于2024年11月29日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席吴艳女士主持，与会监事以记名投票方式投票表决，经认真研究审议形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经认真研究审议，监事会形成决议如下：

议案一：《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的议案》

各监事认为公司本次调整员工持股计划购买价格事项符合相关法律法规及公司《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司监事会

2024年12月4日

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