中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第二十五次临时会议决议公告|独立董事_新浪财经

股票代码：600195 股票简称：中牧股份编号：临2024-054

中牧实业股份有限公司

第八届董事会2024年第二十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第二十五次临时会议通知于2024年11月28日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2024年12月3日以通讯方式召开，会议应出席董事6名，实到董事6名，会议由董事长吴冬荀先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议审议并通过以下事项：

一、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第八届董事会已届满，同意吴冬荀先生、李寅先生、陈章瑞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第八届董事会已届满，同意唐功远先生、谯仕彦先生、胡燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人。（简历附后）

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2024年12月4日

附：人员简历

吴冬荀，男，59岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于中国农业大学，高级兽医师。曾任中牧实业股份有限公司生物制品事业部副总经理、生物制品商务部总经理，中牧实业股份有限公司总经理助理兼生物制品商务部总经理、副总经理兼生物制品事业二部总经理、副总经理兼生物制品事业部总经理，中牧实业股份有限公司总经理。现任中牧实业股份有限公司党委书记、董事长。

吴冬荀先生目前持有公司股份157,438股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李寅，男，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于清华大学。曾任中国农垦集团有限公司战略投资部总经理，中国农业发展集团有限公司战略投资部副总经理、运营管理部总经理。现任中牧实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

李寅先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈章瑞，男，61岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于华南农业大学。曾任中国种子集团公司副总经理，中国农垦集团有限公司副总经理，中农发种业集团股份有限公司副总经理、总经理、董事、董事长。

陈章瑞先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

唐功远，男，68岁，中国国籍，具有美国永久居留权，法学研究生学历，毕业于北京大学。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任中美贸易与投资公司法律顾问，北京市新纪元律师事务所律师，国际商业机器（中国）有限公司高级法律顾问、经理。现任北京市君泽君律师事务所合伙人律师、弘康人寿保险股份有限公司独立董事，中牧实业股份有限公司独立董事。

唐功远先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

谯仕彦，男，61岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中国农业大学，中国农业大学动物科技学院特聘教授。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任北京农业大学兽医系讲师，中国农业大学动物科技学院副教授、教授，加拿大萨斯卡切温大学博士后，湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。现任中国农业大学动物科技学院教授、国家饲料工程技术研究中心主任，饲用微生物工程国家重点实验室学术委员会主任，全国饲料标准化委员会副主任委员兼国际标准专家组组长，中国工程院院士，北京龙科方舟生物工程技术有限公司董事、经理，中牧实业股份有限公司独立董事。

谯仕彦先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

胡燕，女，62岁，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，中国注册会计师，会计学教授。毕业于北京工商大学（原“北京商学院”）会计学专业，且在会计专业岗位有5年以上全职工作经验。曾任中农立华生物科技股份有限公司独立董事，中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事，北京翠微大厦股份有限公司独立董事。现任北京工商大学商学院会计系教授，展鹏科技股份有限公司独立董事，中农立华生物科技股份有限公司独立董事，中牧实业股份有限公司独立董事。

胡燕女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票代码：600195 股票简称：中牧股份编号：临2024-055

中牧实业股份有限公司

第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第一次临时会议通知于2024年11月28日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2024年12月3日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席侯士忠先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：

关于提名第九届监事会监事候选人的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第八届监事会已届满，同意侯士忠先生、周紫雨先生为第九届监事会监事候选人。（简历附后）

该议案需提交公司股东大会审议。

股东大会选举产生的监事将与职工代表大会选举的职工监事潘春刚先生（简历附后）共同组成公司第九届监事会。

特此公告

中牧实业股份有限公司监事会

2024年12月4日

附：监事候选人简历

侯士忠，男，59岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于中南财经大学，高级会计师。曾任农业部审计局干部，中国农业发展集团有限公司审计部副主任、财务资金部副总经理、总经理，中国乡镇企业总公司副董事长、党委副书记、纪委书记,中国牧工商（集团）总公司董事、中国农业发展集团有限公司副总经济师，中牧实业股份有限公司监事会主席。现任中国农业发展集团有限公司高级专务、专职董事，中农发种业集团股份有限公司监事长，中国华农资产经营有限公司董事, 中国水产广州建港工程有限公司董事, 中国牧工商集团有限公司董事,中牧实业股份有限公司监事会主席。

侯士忠先生在公司实际控制人中国农业发展集团有限公司及其控制的关联企业任职，未持有公司股份。侯士忠先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

周紫雨，男，55岁，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，毕业于北京农业大学、北京理工大学、中欧国际工商管理学院，曾任中牧实业股份有限公司投资发展部经理、总经理办公室主任，中国牧工商（集团）总公司企业发展部副经理，北京华牧家禽育种中心董事、总经理，中垦农业资源开发股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书，中农发种业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，中国农垦（集团）总公司董事、总经理、党委副书记，中农发种业集团股份有限公司监事长，中水集团远洋股份有限公司董事。现任中国华农资产经营有限公司党委书记、董事长，中牧实业股份有限公司监事。

周紫雨先生在公司实际控制人中国农业发展集团有限公司控制的关联企业任职，未持有公司股份。周紫雨先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

潘春刚，男，62岁，中国国籍，无境外永久居留权，农学博士，毕业于中国农业科学院研究生院。曾任中国农业科学院信息中心编辑，国家农牧业用单克隆抗体工业性试验基地主任，中国农业科学院生物技术中心主任助理、研究员，中牧实业股份有限公司研发与品控中心主任，中牧实业股份有限公司总经理助理、技术总监，中国牧工商（集团）总公司研究院理事、党总支副书记、常务副院长，中牧实业股份有限公司研究院党总支书记、院长。现任中牧实业股份有限公司技术总监、职工监事。

潘春刚先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。