南通江海电容器股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-046

南通江海电容器股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2024年11月19日以微信方式发出，会议于2024年11月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司对2016年非公开发行股票投资项目超级电容器产业化项目和高压大容量薄膜电容器项目结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金（以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金及待支付款项划转完毕后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。该议案尚需提交股东大会审议。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此发表了专项核查意见。具体内容见2024年11月28日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案，会议通知见2024年11月28日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024年11月28日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-047

南通江海电容器股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2024年11月19日以微信方式发出，会议于2024年11月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席钱志伟先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况以及公司经营发展需要作出的合理决策，且决策程序符合相关法律法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

本议案需提交股东大会审议。具体内容见2024年11月28日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

2024年11月28日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-048

南通江海电容器股份有限公司

关于募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2016年非公开发行股票投资项目超级电容器产业化项目和高压大容量薄膜电容器项目结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金24,353.83万元（以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金及待支付款项划转完毕后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监督要求》及《南通江海电容器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

（一）募集资金基本情况

根据公司2015年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1224号）核准，获准非公开发行不超过108,781,868.00股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为94,562,647.00股，发行价格为12.69元／股，募集资金总额为1,199,999,990.43元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计19,239,599.87元，募集资金净额为人民币1,180,760,390.56元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156号验资报告验证。

（二）募集资金投资项目的基本情况

公司2016年非公开发行股票的募投项目具体情况如下：

单位：万元

■

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督作出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司南通分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、广发银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专户专款专用，按照监管协议的规定履行相关职责。

（二）募集资金存放情况

截至2024年11月15日，公司2016年非公开发行股票的募集资金存放情况如下：

单位：元

■

截至2024年11月15日，募集资金余额为人民币294,019,654.35元，其中存放在募集资金专户内的募集资金金额为人民币194,019,654.35元，暂时补充流动资金100,000,000.00元。

三、本次拟结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次拟结项的募投项目为“超级电容器产业化项目”和“高压大容量薄膜电容器扩产项目”，前述拟结项募投项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2024年11月15日，公司募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

■

注1：“利息收入扣除手续费后净额”为累计收到的银行存款利息、理财收益等扣除银行手续费等的净额；

注2：募集资金待支付金额主要指已签订合同但尚未支付的款项（主要包括基建及设备的合同尾款）以及质保金，后续将继续从对应募集资金专户中支付，若存在不足部分，将由公司使用自有资金支付；

注3：节余金额为包含银行利息收入净额并扣减待支付金额的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准；

注4：公司2016年非公开发行募集资金总额为120,000.00万元，发行费用合计为1,923.96万元，公司支付发行费用后未变更募投项目承诺投资金额，扣减发行费用后预计节余金额为募集资金预计节余金额减发行费用金额。

四、募集资金节余原因

公司在募集资金投资项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，降低项目开支。同时，募投项目建设周期较长，募投项目建设所需的设备单价较规划时有所下降，使得募投项目达到预定产能所需的投入有所减少，此外，募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息和理财收入。

五、节余募集资金的使用计划

截至2024年11月15日，公司募投项目“超级电容器产业化项目”和“高压大容量薄膜电容器扩产项目”已累计投入募集资金102,497.04万元，待支付合同尾款及质保金5,048.14万元，节余募集资金24,353.83万元（含利息收入净额），项目已实施完毕，达到预定可使用状态。

为进一步提高募集资金使用效率，公司决定将上述募投项目结项，剩余待支付的合同尾款及质保金约5,048.14万元将继续在原有募集资金专户中管理并使用；节余募集资金24,353.83万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，其中，公司将于股东大会审议本事项前将暂时补充流动资金的10,000万元归还至募集资金专户，在股东大会审议通过本事项后，公司将上述节余募集资金转入自有资金账户。

在上述节余募集资金及待支付款项划转完毕后，公司将办理上述募集资金专户的注销手续，相关募集资金监管协议随之终止。

六、节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。

七、相关审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年11月26日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2016年非公开发行股票投资项目超级电容器产业化项目和高压大容量薄膜电容器项目结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金（以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金及待支付款项划转完毕后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年11月26日召开了第六届监事会第七次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为：公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况以及公司经营发展需要作出的合理决策，且决策程序符合相关法律法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项经第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，并将提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。

综上所述，本保荐机构对江海股份本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司第六届监事会第七次会议决议；

3、华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024年11月28日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-049

南通江海电容器股份有限公司关于召开

2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议决定，于2024年12月16日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第八次会议决定，于2024年12月16日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期、时间：2024年12月16日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：2024年12月16日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年12月10日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议的召开地点：南通江海电容器股份有限公司五楼会议室。

9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次临时股东大会审议事项及提案编码列示如下：

■

2、披露及其他情况说明

（1）上述议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第六届董事会第八次会议决议公告》等相关公告。

（2）公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年12月12日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）；

2、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部；

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2024年12月13日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、联系方式

联系人：王汉明、潘培培

邮政编码：226361

会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812

6、与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

六、备查文件

1、召集本次股东大会的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司

董事会

2024年11月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362484。

2、投票简称：“江海投票”。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

南通江海电容器股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

委托人证券账户号码：

委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份数量：

受托人姓名（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

本授权委托书的签发日期：

本授权委托书的有效期限：

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2024年12月16日召开的南通江海电容器股份有限公司2024年第二次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

说明：

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由委托人按自己的意见投票。

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