健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-083

债券代码：123117 债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年11月21日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，由公司总经理提名，经董事会提名委员会资格审查、董事会审议通过，同意聘任李峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案业经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容及李峰先生简历详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任副总经理的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案审议通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届董事会提名委员会第四次会议记录。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2024年11月21日

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-084

债券代码：123117 债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，由公司总经理提名，经董事会提名委员会资格审查、董事会审议通过，同意聘任李峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。李峰先生的简历如下：

李峰先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学本科学历、中山大学研究生学历。曾先后任职于丽珠集团丽珠医用生物材料厂、珠海丽拓发展有限公司、珠海和佳医疗设备股份有限公司，从事市场营销管理工作。2010年进入本公司任总经理助理，曾先后兼任全资子公司北京戴博瑞克技术发展有限公司（曾用名，现北京健帆医疗设备有限公司）总经理、创新发展事业部总经理，现兼任总裁办公室主任、血脂净化事业部总经理。曾获珠海市科技进步一等奖，兼任珠海市“创新珠海科学技术奖励委员会”委员。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，李峰先生直接持有公司股份75.58万股，占公司总股本的0.09%；持有公司奋斗者一号员工持股计划300万元份额，占该持股计划总份额的2.2%，折合通过员工持股计划间接持股数量12.25万股，占公司总股本的0.02%。其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。经查询，李峰先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。 李峰先生具备履行高级管理人员职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格、聘任程序均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2024年11月21日

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