广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议的公告

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证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-065

广东顺威精密塑料股份有限公司

第六届董事会第十五次（临时）会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议通知于2024年11月12日以电子邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2024年11月15日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股孙公司对其全资子公司增资的议案》。

公司董事会同意控股孙公司江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“骏伟科技”）使用人民币8,000万元对其全资子公司东莞骏伟塑胶五金有限公司（以下简称“东莞骏伟”）进行增资，其中100万元计入注册资本，7,900万元计入资本公积。本次增资事项有利于增强东莞骏伟的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。增资完成后，东莞骏伟的注册资本将由人民币5,986.152万元增加至人民币6,086.152万元，骏伟科技仍持有东莞骏伟100%股权。公司董事会授权东莞骏伟管理层或其授权代表人实施具体增资及实缴事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会以3票同意全票审议通过。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股孙公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议

2、公司第六届董事会战略委员会2024年第四次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2024年11月16日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-066

广东顺威精密塑料股份有限公司

第六届监事会第十一次（临时）会议

决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次（临时）会议通知于2024年11月12日以电子邮件送达方式向公司全体监事发出。会议于2024年11月15日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席唐茜女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股孙公司对其全资子公司增资的议案》。

经审核，监事会认为：为满足公司及下属子公司业务发展需求，结合公司整体战略发展策略，公司控股孙公司江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“骏伟科技”）使用人民币8,000万元对其全资子公司东莞骏伟塑胶五金有限公司（以下简称“东莞骏伟”）进行增资，其中100万元计入注册资本，7,900万元计入资本公积。本次增资事项有利于增强东莞骏伟的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。增资完成后，东莞骏伟的注册资本将由人民币5,986.152万元增加至人民币6,086.152万元，骏伟科技仍持有东莞骏伟100%股权。本次增资的资金来源为骏伟科技自有资金或自筹资金，不影响骏伟科技现有主营业务的正常开展，也不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议程序合法、有效，监事会同意本次控股孙公司对其全资子公司增资的事项，并同意授权东莞骏伟管理层或其授权代表人实施具体增资及实缴事宜。

本议案内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股孙公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、 备查文件

1、公司第六届监事会第十一次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2024年11月16日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-067

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于控股孙公司对其全资子公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“顺威股份”）于2024年11月15日召开了第六届董事会第十五次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于控股孙公司对其全资子公司增资的议案》。公司董事会同意控股孙公司江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“骏伟科技”）使用人民币8,000万元对其全资子公司东莞骏伟塑胶五金有限公司（以下简称“东莞骏伟”）进行增资，其中100万元计入注册资本，7,900万元计入资本公积。本次增资事项有利于增强东莞骏伟的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。增资完成后，东莞骏伟的注册资本将由人民币5,986.152万元增加至人民币6,086.152万元，骏伟科技仍持有东莞骏伟100%股权。公司董事会授权东莞骏伟管理层或其授权代表人实施具体增资及实缴事宜。

公司董事会战略委员会对本议案以3票同意全票审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）基本情况

名称：东莞骏伟塑胶五金有限公司

统一社会信用代码：91441900551679064C

类型：有限责任公司

住所：广东省东莞市东城街道东城振兴路594号

法定代表人：向锐

注册资本：人民币5,986.152万元

成立日期：2010年3月16日

营业期限：2010年3月16日至无固定期限

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口。

（二）经营情况：目前东莞骏伟主要开展精密嵌件注塑件汽车零部件的研发、生产与销售业务，产品范围覆盖汽车电控电路类（连接器）、电动座椅控制板、侧窗等，下游客户包括尼得科（NIDEC）、安波福（APTIV）和博格华纳（BORGWARNER）等全球知名汽车Tier 1供应商，产品被广泛应用于世界主流汽车品牌，生产经营稳健。

（三）增资前后股权结构

单位：万元

■

（四）最近一年又一期的主要财务指标 单位：万元

■

（五）资金来源

公司控股孙公司骏伟科技拟以现金方式向东莞骏伟增资人民币8,000万元，资金来源为骏伟科技自有资金或自筹资金。

（六）其他说明

截至2024年9月30日，东莞骏伟以5项专利为其在中国建设银行东莞分行2022年10月27日至2027年10月26日期间的全部借款和授信提供最高限额为2,250万元人民币的质押担保，该项质押是为东莞骏伟用于生产经营的贷款提供的担保，故在正常还款等情况下，不会对骏伟科技生产经营造成重大不利影响。

东莞骏伟除上述已披露的情况外，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在查封冻结等司法措施，不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在为他人提供担保、财务资助行为。

经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）上查询，截至本公告披露日，东莞骏伟不属于失信被执行人。

三、对外投资合同的主要内容

本次事项为控股孙公司对其全资子公司增资，故无需签订对外投资合同，后续将根据进展情况依法履行信息披露义务。

四、本次增资的目的、对公司的影响及风险分析

1、本次增资的目的和对公司的影响

为进一步落实公司在保持风叶领域品牌、规模、研发优势的同时，全力发展新能源汽车零部件业务，打造公司第二增长曲线的战略部署，公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司自成立以来一直积极在新能源汽车产业链进行持续的业务拓展和布局，努力实现公司的业务和战略转型。目前已通过并购全球汽车电子门锁细分领域领先企业骏伟科技，切入汽车电子门锁、电控系统、座椅系统等汽车精密零配件领域，依托墨西哥生产基地拓展北美市场，同时借助骏伟科技在汽车领域多年的行业经验和客户资源，升级公司汽车零部件产业的研发实力并提升品牌影响力。

本次控股孙公司骏伟科技对其全资子公司东莞骏伟增资，有利于增强东莞骏伟的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。

2、风险分析

本次增资对象为公司控股孙公司的全资子公司，风险较小。公司本次增资事项尚需提交市场监督管理部门办理相关变更登记手续。公司将根据增资事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议

2、公司第六届监事会第十一次（临时）会议决议

3、公司第六届董事会战略委员会2024年第四次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2024年11月16日

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