江苏神马电力股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告|神马电力_新浪财经

证券代码：603530 证券简称：神马电力公告编号：2024-126

江苏神马电力股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年11月4日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议以通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年11月1日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事长马斌先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

公司拟根据实际需要新增2024年度日常关联交易预计额度。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事马斌、金书渊已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-128）。

（二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟对公司《总经理工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

全文详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

（三）审议通过《关于制订〈总经理轮值管理制度〉的议案》

因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟定了《总经理轮值管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

全文详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理轮值管理制度》。

（四）审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

全文详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

公司董事会将提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-129）以及《公司章程》全文。

（六）审议通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年11月20日在江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室召开2024年第五次临时股东大会。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-130）。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2024年11月5日

证券代码：603530 证券简称：神马电力公告编号：2024-127

江苏神马电力股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年11月4日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议以通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年11月1日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人；监事会主席缪蓉蓉女士主持会议，公司董事会秘书韩笑女士列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

本次新增2024年度日常关联交易预计额度，是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次新增2024年度日常关联交易预计事项。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-128）。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司监事会

2024年11月5日

证券代码：603530 证券简称：神马电力公告编号：2024-128

江苏神马电力股份有限公司

关于新增2024年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 新增日常关联交易对上市公司的影响：江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）新增2024年日常关联交易预计额度的计划均是公司正常生产经营所需，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。公司选择合作的关联人具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2024年11月4日，公司召开第五届董事会第二十次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马斌先生、金书渊先生回避表决。同日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。本次新增日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

2、独立董事专门会议审核情况

2024年11月2日，公司召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表审核意见如下：

公司新增2024年度日常关联交易的预计符合公司日常经营发展需要，关联交易价格公允，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司按照日常关联交易的类别确认本次新增日常关联交易额度，具体情况如下：

单位：人民币万元

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注：上表中“2024年1-9月累计已发生的交易金额”未经审计。

二、关联人介绍和关联关系说明

（一）关联人基本情况

1、SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.（神马七桥输电股份有限公司）

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2、Shemar Latam Holding Ltda.（神马拉美控股有限公司）

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3、上海神马电力工程有限公司

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（二）与公司的关联关系

上海神马电力工程有限公司、Shemar Latam Holding Ltda.和SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.均为公司控股股东上海神马电力控股有限公司所控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。并且，本次新增的关联交易的终端客户主要为国家电网等公司，最终客户的资信情况良好，也具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次新增日常关联交易预计主要为向关联方销售产品、商品和接受关联人提供的劳务；关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，并签署相关合同，不会损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次新增的关联交易主要为向关联方销售输配电复合外绝缘产品等，其终端客户主要为国网在巴西的控股子公司等，体现出海外市场对公司输配电复合外绝缘等产品的高度认可。在拉美国家，特别是巴西，大范围、大批量选用公司输配电复合外绝缘产品正在成为当地众多电网公司的新常态，公司产品的竞争力正在逐步凸显。

公司本次新增的日常关联交易预计符合公司生产经营和长期发展战略，有利于公司主营业务和日常经营活动的开展，有利于公司在海外市场的拓展，促进公司可持续健康发展。公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，不会损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司的独立性，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2024年11月5日

证券代码：603530 证券简称：神马电力公告编号：2024-129

江苏神马电力股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项告知如下：

因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

综上，拟对《公司章程》相关条款做如下修改：

■

除上述修订外，公司章程其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会将提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。

修订后的《公司章程》全文将同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2024年11月5日

证券代码：603530 证券简称：神马电力公告编号：2024-130

江苏神马电力股份有限公司

关于召开2024年第五次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月20日 14点30分

召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月20日

至2024年11月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：上海神马电力控股有限公司、陈小琴

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间

2024年11月19日9:00-12:00；13:30-17:00

2、登记地点

江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室

3、登记方式

股东可采用现场登记、信函或传真方式进行登记。因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或传真等方式登记的，出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。

2、联系方式

会务联系人：黄小龙

联系电话：0513-80575299

电子邮箱：zqb@shenmapower.com

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2024年11月5日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏神马电力股份有限公司：