安阳钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

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证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：安阳钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：程官江 主管会计工作负责人：郭成许 会计机构负责人：刘恩强

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：安阳钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：程官江 主管会计工作负责人：郭成许 会计机构负责人：刘恩强

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：安阳钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：程官江 主管会计工作负责人：郭成许 会计机构负责人：刘恩强

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：安阳钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：程官江 主管会计工作负责人：郭成许 会计机构负责人：刘恩强

母公司利润表

2024年1一9月

编制单位：安阳钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：程官江 主管会计工作负责人：郭成许 会计机构负责人：刘恩强

母公司现金流量表

2024年1一9月

编制单位：安阳钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：程官江 主管会计工作负责人：郭成许 会计机构负责人：刘恩强

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-078

安阳钢铁股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会议于2024年10月30日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年10月20日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《公司2024年第三季度报告》议案

《公司2024年第三季度报告》未经会计师事务所审计。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）公司关于调整董事会专门委员会委员的议案

根据公司董事调整情况，董事会拟对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的第十届董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：主任委员 程官江

委员 罗大春 付培众 管炳春

周东锋 武郁璞 郭保锋

审计委员会：主任委员 唐玉荣

委员 罗大春 成先平

提名委员会：主任委员 成先平

委员 程官江 罗大春

管炳春 唐玉荣

薪酬与考核委员会：主任委员 管炳春

委员 程官江 成先平

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）公司关于机构调整的议案

为满足公司生产经营发展需要，拟对公司机构作如下调整：成立技术中心、成立质量管控中心；撤销技术质量处、撤销质检作业部。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024一079

安阳钢铁股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024年第十届监事会第四次会议于2024年10月30日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年10月20日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《公司2024年第三季度报告》议案

《公司2024年第三季度报告》未经会计师事务所审计。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）公司关于机构调整的议案

为满足公司生产经营发展需要，拟对公司机构作如下调整：成立技术中心、成立质量管控中心；撤销技术质量处、撤销质检作业部。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、监事会认为：

（一）公司2024年第三季度报告客观、真实地反映了报告期内的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。

（二）公司对机构进行调整，是为了满足公司生产经营发展需要，符合公司实际。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024一080

安阳钢铁股份有限公司

2024年前三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》要求，公司将2024年前三季度主要经营数据公告如下：

一、公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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二、公司2024年1-9月主要品种产量、销量、销售价格情况

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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年10月30日

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