杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2024年第三季度报告|杭州市_新浪财经

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证券代码：601177 证券简称：杭齿前进(19.180, -0.03, -0.16%)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据中国证监会最新修订发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一非经常性损益》,公司对上年同期已披露的非经常性损益相关财务数据进行调整。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■■

公司负责人：杨水余主管会计工作负责人：吴飞会计机构负责人：吴飞

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨水余主管会计工作负责人：吴飞会计机构负责人：吴飞

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨水余主管会计工作负责人：吴飞会计机构负责人：吴飞

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进公告编号：临2024-028

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日以通讯表决方式召开第六届董事会第十四次会议。本次会议通知及相关文件已于2024年10月18日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了本次会议的全部议案。会议审议并通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年第三季度报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整全资子公司临江公司向爱德旺斯驱动链增资方案暨关联交易的议案》。

经本次董事会审议，同意调整公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于全资子公司杭州临江前进齿轮箱有限公司向杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司增资暨关联交易的议案》，即取消杭州临江前进齿轮箱有限公司拟对其参股公司杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司的增资方案，本次调整事项不会对公司生产经营业绩产生重大影响。

公司独立董事已于本次董事会前召开了独立董事专门会议就本议案进行了审议，同意提交董事会审议，关联董事杨水余已回避表决，由其他8名非关联董事进行表决；本次调整事项无需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票8 票，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2024年10月29日