安徽大地熊新材料股份有限公司2024年第三季度报告|安徽省_新浪财经

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证券代码：688077 证券简称：大地熊

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人熊永飞、主管会计工作负责人衣晓飞及会计机构负责人（会计主管人员）王自以保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：截至2024年9月30日，公司回购账户持有公司股票3,997,605股，持股比例为3.51%，未纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■■

公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■■

公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以

母公司利润表

2024年1一9月

编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以

母公司现金流量表

2024年1一9月

编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：688077 证券简称：大地熊公告编号：2024-054

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于调整2021年限制性股票激励计划

授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票首次授予价格由13.12元/股调整为12.94元/股；

● 限制性股票预留授予价格由15.46元/股调整为15.28元/股。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“大地熊”或“公司”）于2024年10月28日分别召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年4月13日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2021年4月13日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2021年4月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号:2021-019），根据公司其他独立董事的委托，独立董事周泽将先生作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2021年4月14日至2021年4月23日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2021年4月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

5、2021年4月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年4月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号:2021-026）。

6、2021年4月29日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2021年10月29日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8、2022年6月2日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

9、2022年7月8日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-036）。其中2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属678,000股，归属人数共106人。

10、2022年10月25日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

11、2022年12月16日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次人员归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-056）。其中2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次归属100,000股，归属人数共6人。

12、2023年10月9日，公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于2023年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

13、2023年10月31日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第二批次人员归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-053）。第二批次归属28,000股，归属人数共3人。

14、2024年3月29日，公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。其中，首次授予部分第二个归属期实际归属数量为65.10万股，实际归属的激励对象有101名；预留授予部分第二个归属期实际归属数量为9.24万股，实际归属的激励对象有4名。

15、2024年10月28日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

二、调整事由及调整结果

1、调整事由

公司于2024年6月6日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。

2、调整结果

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的“第十章本激励计划的调整方法和程序”的规定:本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

发生派息后，限制性股票授予价格的调整方法如下调整方法如下：

P＝P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

因此，首次授予部分限制性股票的授予价格=13.12-0.18=12.94元/股；预留授予部分限制性股票的授予价格=15.46-0.18=15.28元/股。

除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与已披露的激励计划相关内容一致。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

公司监事会对调整事项进行了核实，律师就相关事项出具了法律意见书。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次对2021年限制性股票激励计划首次授予价格和预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票首次授予价格由13.12元/股调整为12.94元/股，预留授予价格由15.46元/股调整为15.28元/股。

本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此，监事会同意公司对2021年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

五、薪酬与考核委员会审核意见

经审查，薪酬与考核委员会认为：公司于2024年6月6日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票首次授予价格由13.12元/股调整为12.94元/股，预留授予价格由15.46元/股调整为15.28元/股。

六、法律意见书结论性意见

综上所述，安徽承义律师事务所经办律师认为：截至本法律意见书出具日，本次调整授予价格已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

七、上网公告文件

《安徽承义律师事务所关于安徽大地熊新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整授予价格、首次及预留授予部分第三个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废相关事项的法律意见书》。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：688077 证券简称：大地熊公告编号：2024-055

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次首次授予部分作废已授予尚未归属的限制性股票数量：143,976股

● 首次授予激励对象人数调整为：101人

● 本次预留授予部分作废已授予尚未归属的限制性股票数量：24,360股

● 预留授予激励对象人数调整为：8人

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“大地熊”或“公司”）于2024年10月28日分别召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，作废2021年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的情况如下：

1、因激励对象离职而作废

由于2名首次授予的激励对象离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，其已获授但尚未归属的5,460股限制性股票不得归属并由公司作废。

2、因个人绩效考核不符合100%归属条件而作废

由于首次授予部分101名激励对象2023年个人绩效考核评价结果为“C”，本期个人层面归属比例为80%；其获授的138,516股限制性股票因个人绩效考核不符合100%归属条件由公司作废失效。

由于预留授予部分8名激励对象2023年个人绩效考核评价结果为“C”，本期个人层面归属比例为80%；其获授的24,360股限制性股票因个人绩效考核不符合100%归属条件由公司作废失效。

综上，本次合计作废处理的2021年限制性股票数量为168,336股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。

四、监事会意见

公司监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

五、薪酬与考核委员会审核意见

经审查，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于2名首次授予的激励对象离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，其已获授但尚未归属的5,460股限制性股票不得归属并由公司作废；由于101名首次授予的激励对象个人绩效考核不符合100%归属条件，其已获授但尚未归属的138,516股限制性股票不得归属并由公司作废；由于8名预留授予的激励对象个人绩效考核不符合100%归属条件，其已获授但尚未归属的24,360股限制性股票不得归属并由公司作废。综上，本次合计作废处理的2021年限制性股票数量为168,336股。薪酬与考核委员会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

六、律师结论性意见

综上所述，安徽承义律师事务所经办律师认为：截至本法律意见书出具日，本次作废相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和本激励计划的规定；本次部分限制性股票的作废安排符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和本激励计划的规定。

七、上网公告文件

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：688077 证券简称：大地熊公告编号：2024-052

安徽大地熊新材料股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2024年10月28日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年10月25日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

（二）审议通过《关于对大地熊包头公司增资的议案》

根据公司发展战略的需要，公司拟以自有资金10,000万元对大地熊包头公司进行增资。本次增资完成后，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。关联董事熊永飞、曹庆香、谭新博、衣晓飞、董学春回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。关联董事熊永飞、曹庆香、谭新博、衣晓飞、董学春回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。关联董事熊永飞、曹庆香、谭新博、衣晓飞、董学春回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：688077 证券简称：大地熊公告编号：2024-053

安徽大地熊新材料股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2024年10月28日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年10月25日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。