甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2024年第三季度报告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：孙旺

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：孙旺

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：孙旺

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2024-067

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2024年10月28日以现场及通讯方式召开。2024年10月17日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由王健先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司2024年第三季度报告全文详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

三、审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：同意9票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会秘书工作制度》

四、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关联交易管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于制订〈公司派出外部董事、监事管理办法〉的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司派出外部董事、监事管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于制定〈公司外部董事管理办法〉的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司外部董事管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《关于修订〈公司舆情管理制度〉的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司舆情管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《关于修订〈公司子（参股）公司管理办法〉的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司子（参股）公司管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《关于制定〈公司ESG管理制度〉的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司ESG管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新

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