农心作物科技股份有限公司关于增选董事的公告|独立董事_新浪财经

证券代码：001231 证券简称：农心科技公告编号：2024-063

农心作物科技股份有限公司

关于增选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于增选董事的议案》，现将有关事项公告如下。

为进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平，优化公司治理，公司董事会席位拟由8席增加至9席，其中非独立董事6名，独立董事3名。独立董事人数占董事人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《证券法》等相关规定。

鉴于本公司董事会拟新增非独立董事席位，因此本公司依照相关法律法规及公司章程的规定，经董事会提名委员会审查后，由董事会提名卫少安先生（简历附后）担任第二届董事会非独立董事，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

卫少安先生拟任公司非独立董事前担任公司监事，其已于近日向公司第二届监事会提交了《辞职报告》，其辞职申请及拟任公司非独立董事将自公司2024年第三次临时股东大会审议通过本公司章程修订及补选监事事宜后即生效。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日

附件

第二届董事会非独立董事候选人简历

暨资格审查意见

一、卫少安先生简历

卫少安先生，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年1月至2006年12月于陕西上格之路生物科学有限公司（以下简称“上格之路”）从事销售工作；2007年1月至2009年1月任上格之路生产总监助理；2010年2月至2015年12月任上格之路工厂厂长；2016年9月至2019年7月任上格之路生产部部长；2019年7月至2024年10月任上格之路总经理助理、供应部部长；2024年10月至今任上格之路执行董事；2020年4月至今任公司计划部部长。2019年8月至今任公司监事会监事。

二、资格审查意见

经审查，卫少安先生未直接持有公司股份，其通过持有公司法人股东即南京格跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)6.25%的合伙份额间接拥有公司0.31%的股份权益，且担任南京格跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，除此之外，卫少安先生与其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

卫少安先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码：001231 证券简称：农心科技公告编号：2024-067

农心作物科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次

2024年第三次临时股东大会。

2．股东大会的召集人

本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集。公司于2024年10月28日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月14日15：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年11月14日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年11月14日9:15-15:00。

5．会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日

2024年11月8日（星期五）。

7．出席对象

（1）于2024年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点

陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

■

2.披露情况

上述提案中已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2024-059）及《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2024-060）。

3.其他说明

根据《公司法》等相关规定，提案1.00、2.00、3.00、4.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过；提案5.00、6.00、7.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东大会决议公告中同时披露（注：中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024年11月13日（上午9：00-11:30，下午2:00-5:00）。

2、登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登记表（模板详见附件三）等办理登记手续。

（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章，模板详见附件二）、法人股东账户卡、股东参会登记表（模板详见附件三）以及出席人身份证原件等办理登记手续。

（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。

（4）异地股东可用信函或电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。

出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

4、登记文件收件地址：

（1）信函收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司董事会办公室

（2）电子邮件收件地址：zq@norsyn.com

5、会议联系方式：

地址：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司董事会办公室

联系电话：029-81777282

电子邮箱：zq@norsyn.com

联系人：袁江

会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十九日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361231”，投票简称为“农心投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月14日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日9：15，结束时间为2024年11月14日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

农心作物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会

授权委托书

委托人姓名/股东单位名称：

委托人持股数量和性质：

委托人身份证号/股东单位统一社会信用代码：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代为出席于2024年11月14日召开的农心作物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会现场会议。委托权限为：出席农心作物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与农心作物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至农心作物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会结束之日止。

农心作物科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并按下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

■

注：

1、委托人对受托人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”“反对”“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，受托人可酌情行使表决权。

3、委托人为单位股东的，应加盖单位印章。

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年月日

附件三