中百控股集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

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证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-059

中百控股集团股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2024年10月9日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年10月8日以电子邮件形式发出。应参会董事9名，实际参会董事9名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于第一大股东延期承诺的议案。

该事项关联董事汪梅方先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，6名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司将在股东会上对该项议案回避表决。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第一大股东延期承诺的公告》（公告编号：2024-060）。

二、关于召开2024年第四次临时股东会的议案。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-061）。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月10日

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-062

中百控股集团股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于2024年10月9日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年10月8日以电子邮件形式发出。应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议了《关于第一大股东延期承诺的议案》。

关联监事张永生先生、陈颖女士回避表决，1名非关联监事进行了表决。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

因非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

监 事 会

2024年10月10日

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-060

中百控股集团股份有限公司

关于第一大股东延期承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议，审议《关于第一大股东延期承诺的议案》，该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。现将公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）延期同业竞争承诺事项的具体情况公告如下：

2024年8月5日，武商集团股份有限公司（以下简称“武商集团”）、公司股东会审议武商联延期承诺的议案，武商集团股东会审议通过，公司股东会审议未通过。武商联尊重并听取公司广大股东意见，完善延期承诺，现提请公司董事会、股东会再次审议武商联延期承诺的议案。

一、前期股东会后相关工作情况

8月5日股东会后，武商联通过多种方式积极征求、听取公司股东意见，加强股东间的沟通。在充分尊重、吸取股东意见的基础上，武商联根据资本市场法律法规、最新监管政策，并结合两家上市公司实际经营情况，完善延期承诺，加快解决同业竞争问题。

二、下一步工作安排

武商联坚决履行承诺，本着有利于上市公司发展和维护全体股东利益的原则，积极推动同业竞争问题有效解决。现提请延期同业竞争承诺，延期后的承诺为：武商联将自股东会审议通过本项议案之日起5年内，并力争用更短的时间，在符合法律法规及相关监管规则原则下，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等方式实现两家公司分业经营，尽快解决两家公司同业竞争问题。具体方式包括但不限于：

1.资产重组：以购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式，对两家上市公司存在业务重合的资产进行资产重组，消除业务重合情形；

2.业务调整：加大分业经营力度，引导两家上市公司围绕产业转型升级开拓新赛道；持续压降武商集团超市业务占比，加快公司业态优化调整，提升经营质效；

3.委托管理：通过签署委托协议的方式，由一方将业务存在重合的相关资产经营涉及的决策权和管理权全权委托另一方或第三方进行管理；

4.在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。

未来，武商联将继续支持两家上市公司改革发展，多措并举做好市值管理，保护投资者权益，增强投资者信心。

三、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年10月9日召开独立董事专门会议2024年第二次会议，全体独立董事一致同意，审议通过了《关于第一大股东延期承诺的议案》。会议认为：公司第一大股东武商联延期承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。延期方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号一上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规的规定。武商联提出的延期方案合法合规，未损害上市公司或其他投资者的利益。同意将《关于第一大股东延期承诺的议案》提交公司股东会审议。

四、董事会审议情况

公司于2024年10月9日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于第一大股东延期承诺的议案》，关联董事汪梅方先生、贾蕾女士、郭亚东先生对本议案回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司将在股东会上对该项议案回避表决。

五、监事会审议情况

公司于2024年10月9日召开第十一届监事会第六次会议，审议《关于第一大股东延期承诺的议案》，关联监事张永生先生、陈颖女士对本议案回避表决。因非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东会审议。

六、备查文件

1.独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

2.公司第十一届董事会第八次会议决议。

3.公司第十一届监事会第六次会议决议。

4.武商联《关于提请审议武商联延期承诺议案的函》。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月10日

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-061

中百控股集团股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年10月25日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2024年第四次临时股东会，现将会议有关事项报告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：中百控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东会。

（二）召集人：公司第十一届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1．现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）15:00。

2．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年10月25日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年10月25日9:15一15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年10月18日（星期五）

（七）会议出席对象：

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年10月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．公司董事、监事和高级管理人员;

3．公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

■

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，第十一届监事会第六次会议因非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（三）特别说明

上述议案公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

上述议案关联人武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司将在股东会上对该项议案回避表决。

三、现场会议事项

（一）登记时间：

2024年10月21日（9:00一12:00，14:00一17:00）。

（二）登记方式

1．个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；

2．法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；

3．委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

4．异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记。

（三）登记地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼证券事务部。

信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东会”字样。

通讯地址：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼证券事务部

邮政编码：430024

电子邮箱：ZBJTZQB@WHZB.COM

电话及传真号码：027-82832006

（四）其他事项

本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360759”，投票简称为“中百投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年10月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月25日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年10月25日（现场股东会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席中百控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

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委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2024年 月 日

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