康力电梯股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202446

康力电梯股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2024年9月27日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对下属全资子公司减资的议案》；

公司本次对下属全资子公司减资系基于公司战略及经营发展的需要，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源。本次减资完成后，广东康力仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

《关于对下属全资子公司减资的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2024年10月10日

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202447

康力电梯股份有限公司

关于对下属全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资情况概述

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于对下属全资子公司减资的议案》。

根据公司战略规划，进一步合理利用公司资源，公司拟减少全资子公司广东康力电梯有限公司（以下简称“广东康力”）注册资本3,000万元，减资后广东康力注册资本将由人民币16,000万元减少至人民币13,000万元。

本次对下属全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。

二、减资主体情况

（一）基本情况

■

公司持有苏州新达电扶梯部件有限公司（以下简称“苏州新达”）100%股权，即广东康力为公司的全资二级子公司。

（二）财务情况

单位：万元

■

公司不存在为广东康力提供担保、委托其理财的情况。

三、减资的目的及对公司的影响

公司本次对广东康力减资系基于公司战略及经营发展的需要，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源。本次减资完成后，广东康力仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2024年10月10日

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