宁波能源集团股份有限公司关于变更营业范围并完成工商变更登记的公告|宁波市_新浪财经

证券代码：600982 证券简称：宁波能源公告编号：临2024-057

债券代码：185462 债券简称：GC甬能01

宁波能源集团股份有限公司

关于变更营业范围并完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月29日、9月19日召开八届十八次董事会、2024年第一次临时股东大会，均审议通过《关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司2024年8月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（临2024-049）。

一、工商变更登记情况

近日，公司完成了上述事项的工商变更手续并取得了浙江省宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关信息如下：

名称：宁波能源集团股份有限公司

统一社会信用代码：9133020061026285X3

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：马奕飞

注册资本：壹拾壹亿壹仟柒佰陆拾贰万柒仟肆佰捌拾伍元

成立日期：1995年08月23日

住所：浙江省宁波经济技术开发区大港工业城

经营范围：一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

二、备查文件

1、宁波能源集团股份有限公司营业执照。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2024年10月9日

证券代码：600982 证券简称：宁波能源公告编号：2024-056

债券代码：185462 债券简称：GC甬能01

宁波能源集团股份有限公司

关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年10月18日（星期五）16:00-17:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2024年10月18日前访问网址https://eseb.cn/1iqXhHW26kw或扫描下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波能源集团股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年10月18日16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年10月18日16:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长：马奕飞先生

副董事长、总经理：诸南虎先生

独立董事：张志旺先生

副总经理、财务负责人：夏雪玲女士

董事会秘书：沈琦女士

四、投资者参加方式

投资者可于2024年10月18日16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1iqXhHW26kw或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年10月18日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：沈琦冯晨钊

电话：（0574）86897102

传真：（0574）87008281

邮箱：nbtp@nbtp.com.cn

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2024年10月9日

证券代码：600982 证券简称：宁波能源公告编号：临2024-055

债券代码：185462 债券简称：GC甬能01

宁波能源集团股份有限公司

关于2024年9月为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：1、丰城宁能生物质发电有限公司（以下简称“丰城宁能”），宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）和公司全资子公司绿能投资发展有限公司（香港）合计持有其100%股份。2、潜江瀚达热电有限公司（以下简称“潜江热电”），公司持有其70%股份。3、宁波宁电海运有限公司（以下简称“宁电海运”），公司全资子公司。4、黎川县巴尔蔓能源技术有限公司（以下简称“黎川巴尔蔓”），公司控股子公司宁波甬创电力科技有限公司控股子公司，公司间接持有其30.60%股份。

● 本次担保金额及已实际为控股子公司提供的担保余额：2024年9月合计为上述被担保人提供的担保金额为人民币27,641.64万元。截至公告披露日，公司累计为控股子公司提供的担保余额为人民币256,673.46万元。

一、担保情况概述

（一）公司第八届董事会第十三次会议及2023年年度股东大会均审议通过了《关于公司2024年度担保预计的议案》具体详见公司2024年4月23日、2024年5月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于2024年度担保预计的公告》（临2024-014）、《宁波能源2023年年度股东大会决议公告》（2024-030）。

（二）担保预计的实际发生情况

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注：上表中为宁电海运向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行2,000万元授信提供担保的合同系其授信额度调整重签。（2024年7月25日签署的原担保合同额度为6,000万元）

截至公告披露日，公司对丰城宁能的担保余额为19,082.52万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.55%；公司对潜江热电的担保余额为36,085万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.60%；公司对宁电海运的担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%；公司对黎川巴尔蔓的担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%；公司为上述公司提供的担保金额及担保余额在2023年年度股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况

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三、担保协议主要内容

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四、担保的必要性和合理性

丰城宁能、潜江热电、宁电海运、黎川巴尔蔓均为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司为上述公司提供担保是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展；担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对上述公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。上述担保均为同比例提供担保。

五、董事会意见

本次担保已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，董事会认为，上述担保系为子公司满足日常经营需要而提供的必要担保。

独立董事认为，公司为子公司提供担保符合经营实际需求和整体发展需要，担保均按股权比例提供，被担保子公司资信情况良好，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币266,709.36万元，公司对控股子公司担保余额为人民币256,673.46万元，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币0元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产（归母所有者权益）的比例为63.58%、61.19%和0%。截至公告披露日公司无逾期担保。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2024年10月9日

证券代码：600982 证券简称：宁波能源公告编号：临2024-054

债券代码：185462 债券简称：GC甬能01

宁波能源集团股份有限公司

关于调整定远县双创产业园储能项目

投资建设方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第八届第九次董事会，会议审议通过了《关于子公司成立项目公司暨公司向子公司增资的议案》，同意公司全资子公司宁波朗辰新能源有限公司（以下简称“朗辰新能源”）出资4,400万元设立全资子公司朗辰（滁州）智慧能源有限公司(以下简称“滁州朗辰”)投资建设定远县双创产业园25MW/100MWh储能项目，项目总投资不超过14,658.24万元，并同意公司对朗辰新能源增资4,400万元。具体内容详见公司于2023年12月27日披露的《宁波能源关于对全资子公司宁波朗辰新能源有限公司增资暨其对外投资的公告》（公告编号：临2023-094）。

现因市场变化等原因，业主方国科能源（滁州）有限公司（以下简称“国科能源”）产能布局调整，预计上述拟投项目无法达到预期收益，朗辰新能源拟对项目及项目公司进行变更。本次对外投资变更不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资变更概述

原项目公司滁州朗辰于2024年1月成立，截至目前尚未实缴。因储能市场变化，经分析目前国科能源仅适合匹配7.44MW/29.82MWh储能项目，较前次拟投建的25MW/100MWh储能项目变化较大，朗辰新能源拟终止前述储能项目，并注销项目公司滁州朗辰。同时考虑项目整体收益并进一步推进合作共赢，朗辰新能源拟与定远国科储能科技有限公司（以下简称“定远国科”）按照80%、20%的股比合资设立朗辰国科（滁州）智慧能源有限公司（以下简称“朗辰国科”）投资建设光储综合智慧能源项目，朗辰国科注册资本金为2,200万元，朗辰新能源按80%股比认缴1,760万元，项目总投资不超过7,216.38万元。

二、变更后项目情况

（一）项目简介

朗辰国科拟利用国科能源厂房屋顶建设9.62MWp分布式光伏项目，同时利用厂区空地建设7.44MW/29.82MWh用户侧储能项目，项目总投资不超过7,216.38万元，其中光伏子项目总投资不超过3,149.70万元，储能子项目总投资不超过4,066.68万元。分布式光伏采用“自发自用、余电上网”的运营模式，用户侧储能项目采用峰谷套利收益分成的运营模式。

（二）项目公司基本情况

1、公司名称：朗辰国科（滁州）智慧能源有限公司（暂命名，最终以市场监督管理局核准为准）。

2、注册资金：2,200万元，其中朗辰新能源认缴1,760万元，定远国科认缴440万元。

3、股东组成：朗辰新能源持股80%，定远国科持股20%。

4、管理模式：项目公司设董事会，由三名董事组成，其中朗辰新能源委派董事2名，定远国科委派董事1名，其中设董事长（担任法定代表人）1名由朗辰新能源提名；不设监事会，设监事1名，由朗辰新能源委派；设总经理1名，由朗辰新能源推荐，设副总经理1名，由定远国科推荐。

（三）项目合作方

1、名称：定远国科储能科技有限公司

2、统一社会信用代码：91341125MADY8FEM51

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：刘文炳

5、注册资本：400万人民币

6、成立日期：2024年9月3日

7、企业地址：安徽省滁州市定远县定城镇经济开发区仁和路1号滁州国科能源光储有限公司内103办公室

8、经营范围：一般项目：太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新能源原动设备销售；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；电器辅件制造；电力设施器材制造；机械电气设备制造；智能输配电及控制设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、主要股东：定远国科能源科技有限公司和宁波大港电器仪表有限公司分别持有其50%股权

三、对外投资变更对公司的影响

本次对外投资变更符合项目建设的实际情况，变更后的项目符合公司发展战略。原项目公司滁州朗辰尚未进行实际出资，本次清算注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资效益，公司将充分考虑上述因素，适时适宜地开展项目投资运营，抵御风险。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2024年10月9日