杭氧集团股份有限公司关于杭氧特气对其子公司西亚特电子贷款提供担保的公告

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股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-091

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于杭氧特气对其子公司西亚特电子

贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月27日分别召开了第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于杭氧特气对其子公司西亚特电子贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司衢州杭氧特种气体有限公司（以下简称“杭氧特气”）为其全资子公司浙江西亚特电子材料有限公司（以下简称“西亚特电子”）拟向中国农业银行股份有限公司申请的不超过人民币8,200万元的贷款提供担保。本次担保额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产889,742.93万元的0.9216%。本次担保额度获批后，公司及控股子公司累计已审批的对外担保额度为247,420万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产889,742.93万元的27.81%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次担保事项属于董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：浙江西亚特电子材料有限公司

2、注册地址：浙江省衢州绿色产业集聚区华荫北路39号

3、法定代表人：杨利

4、注册资本：5,000万元

5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；阀门和旋塞销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；特种设备出租；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构：

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8、关联关系：杭氧特气为公司控股子公司；西亚特电子为杭氧特气全资子公司。

9、主要财务情况：

单位：万元

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10、经查询，西亚特电子不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

西亚特电子拟申请不超过人民币8,200万元的贷款，其中，固定资产贷款5,200万元，流动资金贷款3,000万元，并由杭氧特气为前述贷款提供担保。本次担保协议主要内容如下：

（一）固定资产贷款担保协议主要内容

1、债权人：中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行

2、债务人：浙江西亚特电子材料有限公司

3、保证人： 衢州杭氧特种气体有限公司

4、担保内容：债权人按主合同与债务人形成的债权

5、被担保的数额：人民币5200万元

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。

（二）流动资金贷款担保协议主要内容

1、债权人：中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行

2、债务人：浙江西亚特电子材料有限公司

3、保证人： 衢州杭氧特种气体有限公司

4、担保内容：债权人按主合同与债务人形成的债权

5、被担保的数额：人民币3000万元

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，具体内容以实际签订的协议内容为准。

四、累计对外担保及逾期担保情况

本次担保额度获批后，公司及控股子公司已审批对外担保额度总金额为人民币247,420万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产889,742.93万元的27.81%；截至2024年9月27日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币146,958.82万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产889,742.93万元的16.52%；公司及控股子公司未向合并报表范围外的单位提供担保,不存在逾期担保、违规担保等情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次杭氧特气为西亚特电子提供担保是为了保证其经营业务顺利开展，符合公司长远利益。本次担保是公司控股子公司为其下属全资子公司提供的担保，总体风险可控。本次担保事项决策程序符合相关规定。本次担保事项不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

六、监事会意见

监事会认为：本次担保事项主要是为了保证西亚特电子日常经营需要，本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规。同意杭氧特气为西亚特电子提供担保。

七、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2024年9月28日

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-087

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月27日以通讯方式召开了第八届董事会第十二次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年9月20日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于杭氧特气对其子公司西亚特电子贷款提供担保的议案》；

同意公司控股子公司衢州杭氧特种气体有限公司为其全资子公司浙江西亚特电子材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司申请的不超过人民币8,200万元的贷款提供担保。具体内容以银行最终审批为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于杭氧特气对其子公司西亚特电子贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

同意对公司经营范围进行变更。本次变更后的经营范围为：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；危险化学品经营；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备修理；工业设计服务；机械设备研发；新兴能源技术研发；机械设备销售；特种设备销售；站用加氢及储氢设施销售；气体压缩机械销售；制冷、空调设备销售；管道运输设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；环境保护专用设备销售；对外承包工程；专用设备修理；工程管理服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；非居住房地产租赁；食品添加剂销售；投资管理；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

■

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

同意对公司组织架构进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于调整公司组织架构的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2024年9月28日

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-088

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月27日以通讯方式召开了第八届监事会第十一次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年9月20日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士主持，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于杭氧特气对其子公司西亚特电子贷款提供担保的议案》；

同意公司控股子公司衢州杭氧特种气体有限公司为其全资子公司浙江西亚特电子材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司申请的不超过人民币8,200万元的贷款提供担保。具体内容以银行最终审批为准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于杭氧特气对其子公司西亚特电子贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

同意对公司经营范围进行变更。本次变更后的经营范围为：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；危险化学品经营；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备修理；工业设计服务；机械设备研发；新兴能源技术研发；机械设备销售；特种设备销售；站用加氢及储氢设施销售；气体压缩机械销售；制冷、空调设备销售；管道运输设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；环境保护专用设备销售；对外承包工程；专用设备修理；工程管理服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；非居住房地产租赁；食品添加剂销售；投资管理；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

■

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

同意对公司组织架构进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于调整公司组织架构的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司监事会

2024年9月28日

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-090

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月27日分别召开了第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，前述两项议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更。具体变更情况如下:

本次变更前经营范围：压力容器的设计、制造（具体范围详见《特种设备制造许可证》，《特种设备设计许可证》），通用机械、化工设备的设计、制造、安装、修理、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制造、销售，第二类医疗器械销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），培训服务，自有房屋租赁，设备租赁，危险化学品经营（范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

本次变更后经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；危险化学品经营；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备修理；工业设计服务；机械设备研发；新兴能源技术研发；机械设备销售；特种设备销售；站用加氢及储氢设施销售；气体压缩机械销售；制冷、空调设备销售；管道运输设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；环境保护专用设备销售；对外承包工程；专用设备修理；工程管理服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；非居住房地产租赁；食品添加剂销售；投资管理；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后的经营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准。

三、《公司章程》修订情况

鉴于公司经营范围变更事项，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

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除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2024年9月28日

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-089

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月27日分别召开了第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为进一步推进公司高质量发展，更好地发挥公司战略引领，突出公司核心竞争力，优化公司治理结构，整合资源配置，提高公司管理水平和运营效率。根据公司实际生产经营需要，公司对组织架构进行调整与优化，调整后公司组织架构详见附件。

本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标实现，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2024年9月28日

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