证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗(4.760, 0.00, 0.00%) 公告编号:2024-089
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债(99.458, 0.14, 0.14%)
蓝帆医疗股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2024年9月13日以电子邮件的方式发出通知,于2024年9月18日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人;刘文静女士、于苏华先生、赵永清先生、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议,李振平先生、钟舒乔先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》;
为提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平,增强公司核心竞争力,明确公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的质量,完善公司治理结构,促进公司高质量可持续发展,董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”,在原有职责基础上增加ESG管理职责等内容,并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》,同时对议事规则部分条款进行修订。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
《董事会战略与ESG委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议并通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。
经公司第六届董事会第十三次会议以及2024年第二次临时股东大会审议通过,赵永清先生、刘海波先生担任公司第六届董事会独立董事,任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
为了进一步落实董事会专门委员会相关工作,董事会同意补选第六届董事会专门委员会委员如下:
2.1 补选董事会战略与ESG委员会委员
同意补选赵永清先生(简历附后)为战略与ESG委员会委员,与现任委员刘文静女士、李振平先生组成公司第六届董事会战略与ESG委员会,仍由刘文静女士担任主任委员。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
2.2 补选董事会审计委员会委员
同意补选刘海波先生(简历附后)为审计委员会委员,与现任委员乔贵涛先生、于苏华先生组成第六届董事会审计委员会,仍由乔贵涛先生担任主任委员。
2.3 补选董事会提名委员会委员
同意补选赵永清先生、刘海波先生为提名委员会委员,与现任委员刘文静女士组成第六届董事会提名委员会,由赵永清先生担任主任委员。
2.4 补选董事会薪酬与考核委员会委员
同意补选刘海波先生为薪酬与考核委员会委员,与现任委员刘文静女士、乔贵涛先生组成第六届董事会薪酬与考核委员会,由刘海波先生担任主任委员。
赵永清先生、刘海波先生担任董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十九日
简 历
赵永清先生,1972年8月生,中国国籍,无境外居留权,上海同济大学硕士和中欧国际工商学院MBA。曾任中欧国际工商学院教育发展基金会理事、秘书长、奇璞领袖创新工坊联合创始人、上海美国商务中心中国代表处首席代表,就中国卫生健康政策、医保支付创新、医疗器监管、医院管理中的难题和痛点、企业合规建设等课题,集合政策专家和行业领凝聚行业共识,积极建言献策。现任上海创奇健康发展研究院联合创始管理合伙人、副院长,中国健康智库联盟联席秘书长,中国生命科技创新生态联盟(DEA)联席理事长。
赵永清先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,赵永清先生不属于失信被执行人。
刘海波先生,1970年9月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,中国政法大学在职硕士研究生,中国社会科学院研究生院法学高级课程班毕业。中国共产党淄博市临淄区第十八届、十九届人民代表大会代表、监察和司法委员会委员,淄博市律师协会常务理事,并先后被聘任为张店区人民政府、临淄区人民政府、淄博市临淄区市场监督管理局、淄博市临淄区水利局等多家政府机关、企事业单位法律顾问。现任山东全正(临淄)律师事务所主任、党支部书记,兼任淄博齐翔腾达(4.820, 0.03, 0.63%)化工股份有限公司独立董事。
刘海波先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,刘海波先生不属于失信被执行人。
证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2024-088
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度,本次股东大会审议议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议的通知:蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了会议通知。
2、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024年9月18日(星期三)下午14:00
(2)网络投票时间:2024年9月18日
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00;
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。
4、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
5、会议召集人:公司第六届董事会。
6、会议主持人:董事长刘文静女士。
7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及公司《股东大会议事规则》等规定。
(二)会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共202名,代表股份272,505,421股,占公司股份总数的27.0578%。
其中:现场参加本次股东大会的股东及股东授权代表11名,代表股份259,961,601股,占公司股份总数的25.8123%;
通过网络投票参加本次股东大会的股东191名,代表股份12,543,820股,占公司股份总数的1.2455%;
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计195人,代表股份27,815,130股,占公司股份总数的2.7618%。
(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议(部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议系统参加了会议)。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:
1、审议并通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》(累积投票)。
1.01 独立董事候选人赵永清
同意270,559,122股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2858%。
其中,中小投资者表决情况:同意25,868,831股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.0027%。
表决结果:赵永清先生当选第六届董事会独立董事。
1.02 独立董事候选人刘海波
同意269,399,179股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8601%。
其中,中小投资者表决情况:同意24,708,888股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的88.8325%。
表决结果:刘海波先生当选第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海锦天城(青岛)律师事务所张晓敏律师和冉令帅律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下,公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、蓝帆医疗股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;
2、上海锦天城(青岛)律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十九日
APP专享直播
热门推荐
特朗普:不在美国生产就要缴纳巨额关税 收起特朗普:不在美国生产就要缴纳巨额关税
- 2025年01月23日
- 22:24
- APP专享
- 记经典时刻
- 4,921
刘同柱:推动无偿献血向农村延伸
- 2025年01月23日
- 00:45
- APP专享
- 记经典时刻
- 3,421
“A股就差一把火”,林园说A股估值已很低,缺的是信心
- 2025年01月23日
- 07:47
- APP专享
- 我是山河君
- 1,665
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
数字江恩今天 09:41:46
其实春节前的下周只有一个交易日,更多的问题都可以节后再说。只是从技术面来看,春节前后一个交易日都处于a3之内,无非是继续向上攻击还是横盘震荡消化,都不存在这种的下跌。至于其后如何,都可以节后再说,毕竟长假的影响也需要考虑。 -
数字江恩今天 09:41:39
将5分钟级别和15分钟级别的推论,画到30分钟图上。那么3674后跌破三角形红色轮谷线,其后3140第一次反弹难以直接站上红色轮谷线。这次反弹之后还会重新回踩蓄势,方才能再有大级别的上涨动能。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:41:25
15分钟图来看,3140的反弹,在图上的3464-3418蓝色轮峰线是有压力的,哪怕最终略为突破轮峰线,也难以站稳。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:41:10
5分钟图来看,a3依旧没有结束,这一点在春节前后一个交易日都不会改变。其后可以参照图上的红色轮谷线支撑,若红色轮谷线不跌破,则大盘的a3还会继续冲高3286-3336压力区间;反之,若站不稳红色轮谷线,则a3将在3200-3286之间反复震荡用时间消化应有的力度。无论哪一种情况,春节前后都没有真正的下跌。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:40:54
板块来看,本周依旧是科技和机器人(sz300024)最强,前半周为硬件+机器人(sz300024)为主,而周四周五则是AI应用和算力这些细分为主。 -
数字江恩今天 09:40:48
A股两市今日成交4807 + 7413 = 12220 亿人民币,相对昨日缩量约1300亿。本周大盘略微缩量在3203-3273的70个点间震荡,向上攻击了5周均线,最后收盘在5周均线附近。目前5周线3254,10周线3303也是节前最后一个交易日的压力。 -
数字江恩今天 09:40:41
春节前后行情预判 -
波段擒龙今天 07:14:02
A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨0.70%,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%,北证50指数涨0.60%。全市场成交额12337亿元,较上日缩量1357亿元。全市场超3900只个股上涨。板块题材上,AI智能体、机器人(sz300024)、铜缆高速连接板块涨幅居前,白酒、房地产板块跌幅居前。 -
宋谈股经今天 07:10:38
1月24日收评:沪指缩量反弹涨0.7%,AI智能体概念集体爆发1、市场全天缩量反弹,创业板指领涨。AI智能体概念集体爆发,汉得信息(sz300170)、杰创智能(sz301248)、思特奇(sz300608)、新炬网络(sh605398)、南兴股份(sz002757)等多股封板。机器人(sz300024)概念股反复活跃,晋拓股份(sh603211)、中大力德(sz002896)、冀东装备(sz000856)、祥鑫科技(sz002965)等多股涨停。下跌方面,房地产板块走低,中交地产(sz000736)、荣盛发展(sz002146)跌停。个股涨多跌少,沪深京三市近4000股飘红,今日成交1.23万亿。截止收盘沪指涨0.7%,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%。2、板块概念方面,AI智能体、软件开发、机器人(sz300024)、铜高速连接等板块涨幅居前,房地产、多元金融、中药、油气等板块逆势下跌。3、两市共3783只个股上涨,73只个股涨停,1147只个股下跌,30只个股跌停,9只股票炸板,炸板率12%。 -
巨丰投资张翠霞今天 07:08:15
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)除北交所外其余指数全部低开高走收光脚阳线,护盘+看好节后行情,且沪指收盘点位3256点下方,收一根周线假阴线,因节前只剩一个交易日,一天定周线,收涨概率较高,反包中阳概率较高,标准的反包修复组合K线;2)量能,沪深两市今日成交额12337亿元,较上个交易日13695亿元减少1358亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业50家红盘,软件服务、互联网、通用机械等板块涨幅居前;供气供热、房地产、酿酒等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~