益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
2024年09月13日 02:45 上海证券报

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证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-084

债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

全体董事均亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日以电子邮件方式发出第五届董事会第七次会议通知,会议于2024年9月12日以现场加通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,部分公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告《关于修订〈公司章程〉的公告》。

(二)《关于增加自有资金理财额度的议案》

为提高公司闲置资金使用效率,在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》批准的自有资金理财额度620,000.00万元基础上,新增80,000.00万元的理财额度。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告《关于增加自有资金理财额度的议案》。

(三)《关于增加银行综合授信额度的议案》

为满足经营发展的需要,在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》的基础上,向银行申请合计增加489,500.00万元授信额度。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告《关于增加银行综合授信额度的公告》。

(四)《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司、河北新兴药房连锁有限公司、无锡九州医药连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司因经营发展需要,向银行申请授信额度,公司及子公司江苏益丰大药房连锁有限公司对上述授信新增不超过59,000.00万元的担保,授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使用。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

(五)《关于增加2024年第三次临时股东大会提案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,提请公司2024年第三次临时股东大会增加审议如下提案:

1、关于修订《公司章程》的议案;

2、关于增加银行综合授信额度的议案;

3、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024年9月13日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-085

债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

全体监事均亲自出席本次监事会。

无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日以电子邮件方式发出第五届监事会第五次会议通知,会议于2024年9月12日以通讯方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持,采用记名投票方式,通过了如下议案:

(一)《关于增加自有资金理财额度的议案》

为提高公司闲置资金使用效率,在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》批准的自有资金理财额度620,000.00万元基础上,新增80,000.00万元的理财额度。

监事会认为:公司本次增加闲置自有资金委托理财是为了提高资金使用效率,合理利用部分暂时闲置资金,为公司及股东获取更多回报,符合相关规定,同意增加闲置自有资金委托理财。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于增加银行综合授信额度的议案》

为满足经营发展的需要,在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》的基础上,向银行申请合计增加489,500.00万元授信额度。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司、河北新兴药房连锁有限公司、无锡九州医药连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司因经营发展需要,向银行申请授信额度,公司及子公司江苏益丰大药房连锁有限公司对上述授信新增不超过59,000.00万元的担保,授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使用。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

监事会

2024年9月13日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-086

债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月12日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

一、公司2023年度实施利润分配,以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增0.20股,合计转增202,115,959股。公司2022年限制性股票激励计划回购注销242,816股,公司总股本减少242,816股。因此,公司总股本由1,010,579,797股变更为1,212,452,940股。

二、根据公司经营发展需要,增加经营范围:“中药材;初级农产品”。

三、根据《公司法》(2023年修订),为进一步完善公司治理制度,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

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