证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-084
债券代码:113682 债券简称:益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体董事均亲自出席本次董事会。
无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
本次董事会全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日以电子邮件方式发出第五届董事会第七次会议通知,会议于2024年9月12日以现场加通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,部分公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
(一)《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告《关于修订〈公司章程〉的公告》。
(二)《关于增加自有资金理财额度的议案》
为提高公司闲置资金使用效率,在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》批准的自有资金理财额度620,000.00万元基础上,新增80,000.00万元的理财额度。
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告《关于增加自有资金理财额度的议案》。
(三)《关于增加银行综合授信额度的议案》
为满足经营发展的需要,在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》的基础上,向银行申请合计增加489,500.00万元授信额度。
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告《关于增加银行综合授信额度的公告》。
(四)《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司、河北新兴药房连锁有限公司、无锡九州医药连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司因经营发展需要,向银行申请授信额度,公司及子公司江苏益丰大药房连锁有限公司对上述授信新增不超过59,000.00万元的担保,授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使用。
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
(五)《关于增加2024年第三次临时股东大会提案的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定,提请公司2024年第三次临时股东大会增加审议如下提案:
1、关于修订《公司章程》的议案;
2、关于增加银行综合授信额度的议案;
3、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2024年9月13日
证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-085
债券代码:113682 债券简称:益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体监事均亲自出席本次监事会。
无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
本次监事会全部议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日以电子邮件方式发出第五届监事会第五次会议通知,会议于2024年9月12日以通讯方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持,采用记名投票方式,通过了如下议案:
(一)《关于增加自有资金理财额度的议案》
为提高公司闲置资金使用效率,在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》批准的自有资金理财额度620,000.00万元基础上,新增80,000.00万元的理财额度。
监事会认为:公司本次增加闲置自有资金委托理财是为了提高资金使用效率,合理利用部分暂时闲置资金,为公司及股东获取更多回报,符合相关规定,同意增加闲置自有资金委托理财。
表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)《关于增加银行综合授信额度的议案》
为满足经营发展的需要,在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》的基础上,向银行申请合计增加489,500.00万元授信额度。
表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司、河北新兴药房连锁有限公司、无锡九州医药连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司因经营发展需要,向银行申请授信额度,公司及子公司江苏益丰大药房连锁有限公司对上述授信新增不超过59,000.00万元的担保,授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使用。
表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
监事会
2024年9月13日
证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-086
债券代码:113682 债券简称:益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月12日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:
一、公司2023年度实施利润分配,以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增0.20股,合计转增202,115,959股。公司2022年限制性股票激励计划回购注销242,816股,公司总股本减少242,816股。因此,公司总股本由1,010,579,797股变更为1,212,452,940股。
二、根据公司经营发展需要,增加经营范围:“中药材;初级农产品”。
三、根据《公司法》(2023年修订),为进一步完善公司治理制度,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:
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三星电机2月24日发布的2024年审计报告显示,昆山三星电机有限公司清算工作已于去年底完成,正式退出高密度互连(HDI)智能手机主板业务。国家企业信用信息公示系统网站也显示,去年10月24日,昆山三星电机有限公司企业状态由存续变更为注销,注销原因为决议解散。昆山三星电机有限公司2010年6月开始正式进行HDI量产,成为三星电机HDI主力生产基地。由于盈利能力低下,三星电机2019年宣布将退出HDI业务。三星电机后续将专注于先进半导体基板、贴片电容(MLCC)等高附加值业务。 -
趋势领涨今天 09:29:16
【大资金还在加速买入】最新两融数据显示,2月21日,融资买入额为2366.81亿元,创春节以来新高,较前一个交易日增加627.09亿元,环比增幅达36.05%;融券卖出经历“过山车”,该数值为6.5亿元,下降24.39%,2月20日、19日该值为8.61亿元、6.23亿元。最新融资融券余额为1.89万亿,该数值同样创春节以来新高,其中融资余额为1.87万亿,日环比增61.58亿元;融券余额为113.27亿元,日环比增1.52亿元。此外,转融资交易金额为1.5亿元,日环比减少2.4亿元,降幅为61.54%;转融资余额为1449.2亿元,较上一交易日无变化。 -
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如图,3314后,5分钟图上运行了4轮结构,短线变盘在即了。明天如果快速放量拉升突破3400并站稳3386,可以确立新的主升浪并打开新的上涨空间。否则,明日若没有放量+力度,则要么直接跌破图上轮谷线,要么顶背离,都会引发宽幅震荡中的回踩。 -
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直接看5分钟图近期3314之后的运行。目前大盘的核心是区分到底还属于宽幅震荡之中,还是已经开始了新的主升浪结构。如果在宽幅震荡之中,目前是宽幅震荡高位区间;如果是新的主升浪结构,则目前还有上涨的余地。区分的核心是看大盘能否站稳3386直接拉升突破3400点。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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板块上来看,今日,前期热点人工智能科技和机器人(sz300024)题材分化非常严重,高位翻脸的个股家数增多。而农林牧渔,地产建筑和保险则崛起,但盘中持续性不如之前的热点。 -
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A股两市今日成交8028 + 12776 = 20804 亿人民币,温和放量趋势明显。如此放量下,大盘没有继续向上,而是30个点区间震荡,依靠尾盘拉升还收跌6个点。个股方面,涨跌比接近1:1,但今日大幅下跌个股家数有所增多。 -
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3、聚焦AI产业链DeePSeek是个具体的概念,相关扩展题材已经遍地开花了,人形机器人(sz300024)短期内暂时不聊,因为五分钟级别2个中枢上涨,虽然没有客观结束信号,已经不宜追高了。也不用完全盯着DS,AI产业链都可以,就一句话:规避高位的,低吸低位滞涨的。特别是符合缠论结构,日线级别上涨段中,当下处于回落一笔的,这种都值得埋伏。那些已经完成缠论上日线级别上涨段的都需要规避。当指数大级别上涨结束,我就不谈聚焦方向了,现在还可以继续谈。 -
北京红竹今天 07:59:12
2、2万亿成交额从1.5万亿到2万亿,虽然有放量,但还没有明显放量,目前的成交额还是良性的,还处于有人接盘有人卖的阶段。从成交额上看,需要注意的是,那天券商和互金大涨,指数呼呼向上放量,那时的成交额放大才会有问题。现在处于正常交易之中,洗盘不用担心。而且缠论结构上,不管是先行者恒生科技还是上证指数,都没有完成日线级别向上段呢。明天市场大概率还有一次退潮,沪指和科创50还没有构造五分钟级别回落段,明天大概率会回落构造。