公司代码：600371 公司简称：万向德农
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司不进行中期利润分配和资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024一019
万向德农股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
万向德农股份有限公司第九届监事会第十九次会议通知于2024年8月9日以电子通讯方式发出，于2024年8月22日以通讯方式召开，公司监事3人，实到监事3人。会议由监事长龚静艳主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司2024年年半度报告全文及摘要》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
公司监事会对公司2024年半年度报告进行全面审核后认为：
《万向德农股份有限公司2024年半年度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易所的
法律法规规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2024年上半年的经营成果和财务状况；公司2024年半年度报告未经审计。
2、审议通过了《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》。
上述第2项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
万向德农股份有限公司监事会
2024年8月24日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024一021
万向德农股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年09月03日(星期二) 下午 13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年08月27日(星期二) 至09月02日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wanxiangdenong@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月03日 下午 13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年09月03日 下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
本公司总经理、董事会秘书王正先生，会计机构负责人谢杨先生，独立董事董国云先生将参加本次说明会（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年09月03日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年08月27日(星期二) 至09月02日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wanxiangdenong@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：何肖山
电话：0451--82368448
邮箱：wanxiangdenong@126.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
万向德农股份有限公司
2024年8月24日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-020
万向德农股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月13日 15 点00 分
召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家四楼文源阁会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月12日
至2024年9月13日
投票时间为：2024 年 9 月 12日下午 15:00-9 月13日下午 15:00 止
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，相关公告刊登于2024年8月24日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：万向三农集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 9 月 12 日 15：00 至2024 年 9 月 13 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限公司网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书）办理登记手续（授权委托书见附件）。
2、会议登记时间：2024 年9 月12 日 上午9:30-11:30,下午14:00一16:00
3、会议登记地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家一楼大厅
六、其他事项
（一）会期半天，与会者住宿费、交通费自理。
（二）联系人：何肖山
联系电话：0451一82368448
传 真：0451-82368448
邮箱：wanxiangdenong@126.com
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2024年8月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
万向德农股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024一018
万向德农股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
万向德农股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于2024年8月9日以电子通讯方式发出，于2024年8月22日以通讯方式召开。公司共有董事5人，实到董事4人。朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第4次会议审议通过。
2、审议通过了《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票
因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。
公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了本议案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》。
3、审议通过了关于《召开公司2024年第二次临时股东大会》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
上述第2项议案须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2024年8月24日
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